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涉案近1.7億元黑灰產(chǎn)業(yè)鏈被端 15名涉案人員被湖南岳陽警方刑拘

關(guān)鍵詞：
2025-09-02 15:16:14  光明網(wǎng)

“各組注意

目標已全部到位

立即行動！”

7月18日清晨7時整

隨著指揮員一聲令下

由刑偵支隊、云溪分局等單位

抽調(diào)組成的70余名專案組民警

在全市10余處抓捕點

同時破門而入

一個以買賣虛擬幣為幌子

專門為境外網(wǎng)賭、電詐、色情直播團伙

洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

被連根拔起

涉案金額近1.7億人民幣

“嫌疑人反偵查意識極強

取款時間集中在凌晨2點到5點

且每次更換3至5臺ATM機”

該團伙通過境外加密聊天軟件“紙飛機”

發(fā)布“高價收幣”廣告

以每枚USDT高于市價0.8元的價格

吸引“卡農(nóng)”提供銀行卡

短短半年內(nèi)

銀行流水高達1.7億元

橫跨20多個省市

行動現(xiàn)場

民警共查獲并扣押嫌疑人隨身攜帶

銀行卡52張、手機15部

平板電腦1臺、點鈔機3臺

以及大量寫有

“U盾密碼”“網(wǎng)銀限額”的便簽

經(jīng)審訊

該團伙自2024年7月起

以“區(qū)塊鏈OTC商家”身份為掩護

搭建四級洗錢通道

第一級由境外金主將電詐、網(wǎng)賭等贓款

打入境內(nèi)“人頭賬戶”

第二級通過“跑分車隊”

拆分轉(zhuǎn)賬至二級卡

第三級由“車手”凌晨取現(xiàn)后

當場交由第四級“背包客”

存入地下錢莊

最終換成USDT回流境外

半年間

該通道累計洗錢1.7億元

團伙非法獲利100余萬元

目前

該案已抓獲15名犯罪嫌疑人

并全部依法采取刑事強制措施

案件正在進一步深挖擴線

什么是U幣？

USDT（泰達幣，簡稱“U幣”）與大家常聽到的比特幣、以太幣一樣，本質(zhì)上是區(qū)塊鏈虛擬貨幣的一種，因為其價值較為穩(wěn)定，并因其匿名性、快速流轉(zhuǎn)性、可兌換性、難以溯源等特征被一些不法分子利用，用于違法犯罪財物的洗白、轉(zhuǎn)移?！芭芊帧笔且环N洗錢行為，U幣因上述特性已成為虛擬貨幣跑分平臺的首選。

警方提醒

增強防范意識，不輕信陌生人的投資建議，不隨意參加虛擬貨幣交易，以防成為不法分子洗錢的“工具人”。

不將身份證號碼、銀行卡號等敏感信息泄露給他人。在使用網(wǎng)絡支付工具時，注意設(shè)置復雜密碼并定期更換。

如發(fā)現(xiàn)身邊有可疑的虛擬貨幣交易行為或者洗錢線索，及時向警方舉報。

(責任編輯：zx0002)
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