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太子集團(tuán)12.7萬枚比特幣被美國沒收 巨額資產(chǎn)的離奇流轉(zhuǎn)(4)

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2025-11-17 08:00:29  新浪財經(jīng)

面對美國的指控，陳志一方首度打破沉默，其律師團(tuán)隊向美國法院提交動議，要求延長索賠期限，并辯稱美國司法部的指控“嚴(yán)重錯誤”，美國政府未提供證據(jù)將被扣押的比特幣與詐騙活動“直接聯(lián)系起來”。

比特幣持有者的身份是匿名的，營造出無法追蹤的印象，因此常被用作轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的工具。但所有鏈上交易均是公開可查的。一旦資金流入受監(jiān)管的中心化交易所，執(zhí)法機構(gòu)便能通過調(diào)取信息，將匿名地址與現(xiàn)實身份相關(guān)聯(lián)。

今年5月，美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)將柬埔寨寨匯旺集團(tuán)“拉黑”，提議禁止美國金融機構(gòu)為匯旺集團(tuán)開設(shè)或維持代理賬戶。FinCEN聲稱，匯旺集團(tuán)在2021年至2025年間清洗至少40億美元非法資金，其中包括來自“殺豬盤”騙局的3600多萬美元。據(jù)報道，匯旺集團(tuán)與太子集團(tuán)存在一定關(guān)聯(lián)。

加密貨幣正逐步走出灰色地帶。美國政府已逐步將加密貨幣納入監(jiān)管框架，其證監(jiān)會（SEC）對交易所具備監(jiān)管權(quán)限。盡管當(dāng)前監(jiān)管力度和具體邊界仍在演變過程中，但長期來看，加密貨幣游離于監(jiān)管之外的運作空間將逐步收窄。

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