近期，全國各地收獲的糧食已經(jīng)逐步收割完入庫，一些商人和農(nóng)戶利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布賣糧信息來開拓銷售渠道，但這也被一些騙子盯上了。此前，河南新鄉(xiāng)發(fā)生過一起以收購小麥為名實施洗錢的案例，騙子打著“高價收糧、先打全款”的幌子，實則利用農(nóng)戶賬戶轉(zhuǎn)移詐騙贓款。近日，湖北襄陽的呂先生也遭遇了類似的騙局。

呂先生是一名從事糧油買賣的經(jīng)紀人，他聯(lián)合幾個朋友每年收購零散農(nóng)戶種植的糧食，進行統(tǒng)一銷售賺取差價。今年9月底，他在當?shù)厥召彽男←湺家呀?jīng)收割入庫，為了讓自己收購的糧食賣個好價錢，呂先生通過抖音發(fā)布了賣糧的短視頻。不久后，有買糧客戶聯(lián)系他。一位老板通過后臺聯(lián)系呂先生，詢問價格，呂先生比市場價多報了5厘到1分錢，這位老板沒砍價，一口答應(yīng)了這個價錢。雙方當即約定了這筆交易。

10月11日，呂先生接到買糧老板的電話，對方說運糧車一會兒就到，并提前給呂先生匯過來五十萬元的買糧款。呂先生和他的合伙人都覺得這次交易太順利了，但有著多年糧食交易經(jīng)驗的呂先生卻感覺哪里有些不對勁。僅僅是通過幾次網(wǎng)絡(luò)聊天，購糧人在沒有到現(xiàn)場查看糧食品質(zhì)的情況下，就爽快地答應(yīng)了略高于市場價的報價，并且在運糧之前就把幾十萬元的購糧款匯了過來，這些異常的地方都讓呂先生感到不踏實。

當天晚上，五六輛貨車陸續(xù)來到糧庫。在裝糧過程中，呂先生和運糧司機聊了起來。司機對運輸目的地和運費都不清楚。現(xiàn)場還有一名負責糧食裝車的人員胡某，呂先生又和胡某交談了幾句，發(fā)現(xiàn)胡某對糧食買賣一竅不通，營業(yè)執(zhí)照和打款人名字也不符。更奇怪的是，一共來了五六輛車，對方卻只讓裝3車的糧食。呂先生算了一下，三車糧食價錢不超過40萬元，但對方在裝糧之前就給他轉(zhuǎn)了50萬元。呂先生提出了質(zhì)疑，對方稱就裝3車糧食，價錢多退少補。呂先生懷疑自己遇到了詐騙，于是報警。

民警到場后發(fā)現(xiàn)路邊停了五六輛貨車，貨車司機和胡某站在一起聊天。胡某說他們已經(jīng)向呂先生付了50萬元，但呂先生一直不同意他們裝車。民警讓貨車司機先離開，把呂先生和胡某帶回派出所接受調(diào)查。面對民警的詢問，胡某關(guān)于糧食交易的細節(jié)全都回答不上來。經(jīng)過進一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)胡某下載了一款私密聊天軟件，上家給他發(fā)送了很多話術(shù)，教他如何應(yīng)對公安機關(guān)和賣糧戶的詢問。初步斷定這是一起以糧食買賣為幌子的詐騙洗錢陷阱。

根據(jù)呂先生的收款記錄，民警發(fā)現(xiàn)這筆50萬元的購糧款來自一名外地的陳女士。她因不慎點擊釣魚網(wǎng)站鏈接被騙了50萬元。面對證據(jù)，胡某如實交代了自己參與這起詐騙案的經(jīng)過。胡某長期無業(yè)，今年8月底在網(wǎng)上尋找兼職時看到一則尋找線下辦事人員的啟事。對方要求他下載私密App，并通過App向他發(fā)送話術(shù)并要求學習。隨后安排他前往全國多地押車運糧，按照已完成糧食訂單的重量給予提成獲利。目前胡某因涉及多起洗錢案件，已被外地警方帶走調(diào)查。

民警查清了這起詐騙洗錢案件的相關(guān)情況后，立即與呂先生取得聯(lián)系，并告知他這筆50萬元購糧款是詐騙團伙的涉案資金，應(yīng)原路退還給被害人陳女士。購買糧食成為一種新型的洗錢方式，因為量大、單多。詐騙分子用秋季收購糧食作為幌子，利用騙取的現(xiàn)金購買糧食，從而達到洗錢的目的。并且利用農(nóng)戶急于出售糧食和對不明資金來源鑒別能力不足的弱點，使農(nóng)戶掉入了洗錢陷阱。一旦沒能識別出異常情況，收了涉詐資金，這些賣糧款也會被依法凍結(jié)，公安機關(guān)會追查資金來源。詐騙團伙一旦完成洗錢，便會迅速將所購糧食變賣套現(xiàn)、分贓轉(zhuǎn)移。因此，賣糧的農(nóng)戶們要提高警惕，小心“購糧洗錢”新套路，避免淪為詐騙鏈條中的受害者。

警方再次提醒，不管是線上還是線下交易，一旦收到不明來源的資金要第一時間與警方取得聯(lián)系，避免成為詐騙分子的洗錢工具，造成自身財產(chǎn)損失。遇到“不驗貨、高報價、先打款”的異常交易，務(wù)必多問一句、多查一步。一定要多些警惕，別被“高價格、打款快”蒙蔽，別讓一季的汗水與收成變成騙子洗錢的工具。