公安偵破美方通報的涉嫌“洗錢”案跨境非法買賣外匯

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2025-12-20 10:15:12 央廣網(wǎng)

近日，遼寧省沈陽市公安局成功偵破“佟某某等人非法經(jīng)營案”。

2024年4月，美國方面通報了一條中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢的線索，引起了我國警方高度重視。公安部隨即部署遼寧省公安廳進行核實工作。經(jīng)過初步調(diào)查，遼寧省公安廳以涉嫌非法經(jīng)營（外匯）犯罪立案，并將案件移交給佟某某等人戶籍所在地沈陽市公安機關繼續(xù)偵辦。

圍繞佟某某等人的犯罪線索，沈陽警方成立工作專班，克服了線索碎片化、境外調(diào)查取證不便以及中美法律體系差異等困難，開展了多維度縝密偵查，迅速固定了重要證據(jù)。2024年5月20日，沈陽警方在湖北武漢將企圖潛逃出境的佟某某和陳某某當場抓獲。

案件偵辦過程中，沈陽警方先后派出25個取證小組，前往16個省、43個市對佟某某和陳某某實施非法買賣外匯等行為開展落地核查。面對涉及2000余名涉案人員、數(shù)百家公司、4.9萬個賬戶及1056萬條交易記錄的龐大復雜數(shù)據(jù)，工作專班抽絲剝繭，不斷完善證據(jù)鏈條，最終全面查清了佟某某、陳某某等人非法買賣外匯等犯罪事實。

調(diào)查顯示，自2017年以來，佟某某在美國開設車行銷售汽車并為購車客戶提供人民幣和美元兌換服務，后期轉(zhuǎn)為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動。2020年1月至2021年6月期間，佟某某在美國主要采取“對敲”方式，指使居住在中國境內(nèi)的陳某某等人，利用在國內(nèi)辦理的多張銀行卡接收換匯轉(zhuǎn)賬。資金到賬后，佟某某在美國向換匯人或其親屬支付美元現(xiàn)金，收取1%—2%手續(xù)費。經(jīng)審計，佟某某通過境內(nèi)銀行卡實施非法買賣外匯金額合計1600余萬元人民幣。

佟某某承認，在美國經(jīng)營車行期間結識了墨西哥商人JC。JC得知佟某某因給他人換匯需要美元現(xiàn)金，提出以美元現(xiàn)金向其購買虛擬貨幣。于是，佟某某指使陳某某通過多種渠道購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣后，賣給JC換取美元現(xiàn)金。據(jù)佟某某供述，為JC換匯只占其業(yè)務的一部分。他在美期間主要為有大額換匯需求的留學生、商人以及美國當?shù)氐囊恍┵€客提供換匯服務。

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