佟某某等人非法經(jīng)營(yíng)案被偵破跨境洗錢犯罪鏈條曝光

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2025-12-21 10:50:27 紅網(wǎng)

近日，遼寧省沈陽(yáng)市公安局成功偵破“佟某某等人非法經(jīng)營(yíng)案”。

2024年4月，一條美方通報(bào)的中國(guó)籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢的線索引起了我國(guó)警方高度重視。公安部隨即部署遼寧省公安廳開展核實(shí)工作。經(jīng)前期偵查，遼寧省公安廳依法以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)（外匯）犯罪立案，并將案件移交給佟某某等人戶籍所在地沈陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)繼續(xù)偵辦。

圍繞佟某某等人的犯罪線索，沈陽(yáng)警方成立工作專班，克服了線索碎片化、境外調(diào)查取證不便以及中美法律體系差異等困難，開展了多維度縝密偵查，迅速固定了重要證據(jù)。同年5月20日，沈陽(yáng)警方在湖北武漢將企圖潛逃出境的佟某某和陳某某當(dāng)場(chǎng)抓獲。

案件偵辦過(guò)程中，沈陽(yáng)警方派出25個(gè)取證小組前往16個(gè)省、43個(gè)市對(duì)佟某某和陳某某實(shí)施非法買賣外匯等行為進(jìn)行落地核查。面對(duì)涉及2000余名涉案人員、數(shù)百家公司以及4.9萬(wàn)個(gè)賬戶的1056萬(wàn)條交易記錄，工作專班抽絲剝繭，不斷完善證據(jù)鏈條，最終全面查清了佟某某和陳某某等人非法買賣外匯等犯罪事實(shí)。

自2017年以來(lái)，佟某某等人在美國(guó)開設(shè)車行銷售汽車并為購(gòu)車客戶提供人民幣和美元兌換服務(wù)，后期轉(zhuǎn)為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動(dòng)。2020年1月至2021年6月期間，佟某某在美國(guó)主要采取“對(duì)敲”方式，指使居住在中國(guó)境內(nèi)的陳某某等人利用在國(guó)內(nèi)辦理的多張銀行卡接收換匯轉(zhuǎn)賬。資金到賬后，佟某某在美國(guó)向換匯人或其親屬支付美元現(xiàn)金，收取1%—2%手續(xù)費(fèi)。經(jīng)審計(jì)，佟某某通過(guò)境內(nèi)銀行卡實(shí)施非法買賣外匯金額合計(jì)1600余萬(wàn)元人民幣。

佟某某承認(rèn)，在美國(guó)經(jīng)營(yíng)車行期間結(jié)識(shí)了墨西哥商人JC。JC得知佟某某因給他人換匯需要美元現(xiàn)金，提出以美元現(xiàn)金購(gòu)買虛擬貨幣。于是，佟某某指使陳某某通過(guò)多種渠道購(gòu)買比特幣、泰達(dá)幣等虛擬貨幣后賣給JC換取美元現(xiàn)金。據(jù)佟某某供述，為JC換匯只占其業(yè)務(wù)的一部分。他在美期間主要為有大額換匯需求的留學(xué)生、商人以及美國(guó)當(dāng)?shù)氐囊恍┵€客提供換匯服務(wù)。

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