近日，遼寧省沈陽市公安局成功偵破“佟某某等人非法經(jīng)營案”。

2024年4月，一條美方通報(bào)的中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢的線索引起了我國警方高度重視。公安部隨即部署遼寧省公安廳開展核實(shí)工作。經(jīng)前期偵查，遼寧省公安廳依法以涉嫌非法經(jīng)營（外匯）犯罪立案，并將案件移交給佟某某等人戶籍所在地沈陽市公安機(jī)關(guān)繼續(xù)偵辦。

圍繞佟某某等人的犯罪線索，沈陽警方成立工作專班，克服了線索碎片化、境外調(diào)查取證不便以及中美法律體系差異等困難，開展了多維度縝密偵查，迅速固定了重要證據(jù)。同年5月20日，沈陽警方在湖北武漢將企圖潛逃出境的佟某某和陳某某當(dāng)場(chǎng)抓獲。

案件偵辦過程中，沈陽警方派出25個(gè)取證小組前往16個(gè)省、43個(gè)市對(duì)佟某某和陳某某實(shí)施非法買賣外匯等行為進(jìn)行落地核查。面對(duì)涉及2000余名涉案人員、數(shù)百家公司以及4.9萬個(gè)賬戶的1056萬條交易記錄，工作專班抽絲剝繭，不斷完善證據(jù)鏈條，最終全面查清了佟某某和陳某某等人非法買賣外匯等犯罪事實(shí)。

自2017年以來，佟某某等人在美國開設(shè)車行銷售汽車并為購車客戶提供人民幣和美元兌換服務(wù)，后期轉(zhuǎn)為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動(dòng)。2020年1月至2021年6月期間，佟某某在美國主要采取“對(duì)敲”方式，指使居住在中國境內(nèi)的陳某某等人利用在國內(nèi)辦理的多張銀行卡接收換匯轉(zhuǎn)賬。資金到賬后，佟某某在美國向換匯人或其親屬支付美元現(xiàn)金，收取1%—2%手續(xù)費(fèi)。經(jīng)審計(jì)，佟某某通過境內(nèi)銀行卡實(shí)施非法買賣外匯金額合計(jì)1600余萬元人民幣。

佟某某承認(rèn)，在美國經(jīng)營車行期間結(jié)識(shí)了墨西哥商人JC。JC得知佟某某因給他人換匯需要美元現(xiàn)金，提出以美元現(xiàn)金購買虛擬貨幣。于是，佟某某指使陳某某通過多種渠道購買比特幣、泰達(dá)幣等虛擬貨幣后賣給JC換取美元現(xiàn)金。據(jù)佟某某供述，為JC換匯只占其業(yè)務(wù)的一部分。他在美期間主要為有大額換匯需求的留學(xué)生、商人以及美國當(dāng)?shù)氐囊恍┵€客提供換匯服務(wù)。

警方介紹，據(jù)佟某某交代，雖然他在美國從事?lián)Q匯活動(dòng)，但并不知曉JC等人提供的資金具體來源，現(xiàn)有證據(jù)不能確認(rèn)佟某某明確知道上游資金性質(zhì)。偵查工作中，警方還發(fā)現(xiàn)一些不法分子在大額現(xiàn)金存取、虛擬貨幣交易等方面規(guī)避美方監(jiān)管，已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方，并就在反洗錢領(lǐng)域加強(qiáng)執(zhí)法合作達(dá)成共識(shí)。

2024年11月26日，公安機(jī)關(guān)將此案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。2025年9月，沈陽市皇姑區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人佟某某和陳某某違反國家有關(guān)法律規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，以非法經(jīng)營罪分別判處佟某某有期徒刑一年七個(gè)月、陳某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金。

警方提醒廣大群眾應(yīng)選擇銀行等正規(guī)渠道兌換外匯，同時(shí)留學(xué)生等出境人員切勿將個(gè)人銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶等出借他人，謹(jǐn)防被不法分子利用。