近日,美國(guó)明尼蘇達(dá)州聯(lián)邦政府撥款資金詐騙案調(diào)查取得新進(jìn)展,涉及金額多達(dá)90億美元,在美國(guó)社會(huì)引發(fā)爭(zhēng)議。此次詐騙案涉及的是2018年以來(lái)聯(lián)邦政府撥款給明尼蘇達(dá)州14個(gè)公共項(xiàng)目的180億資金。美國(guó)第一助理檢察官喬·湯普森表示,這筆資金中可能有一半或者超過(guò)一半的資金被詐騙分子盜取,這一新估計(jì)的金額比之前懷疑被盜的10億美元翻了九倍。
湯普森強(qiáng)調(diào),此次詐騙事件的嚴(yán)重性“怎么強(qiáng)調(diào)都不為過(guò)”:“我們?cè)诿髂崽K達(dá)州看到的不是少數(shù)不法分子犯罪,而是規(guī)模驚人、工業(yè)化的詐騙行動(dòng)?!泵髂崽K達(dá)州檢察官辦公室稱,這起大規(guī)模詐騙案件至今為止被起訴的92名被告中,有82人是索馬里裔美國(guó)人。明尼蘇達(dá)州是美國(guó)索馬里人口最多的州。目前,至少有60人已被定罪,其他人或在等待審判或已逃離美國(guó)。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù),與涉案的90億美元相比,索馬里去年的GDP總量不到120億美元。
這一事件近幾日發(fā)酵后,成為美國(guó)兩黨關(guān)于移民問(wèn)題的輿論斗爭(zhēng)場(chǎng)。美國(guó)總統(tǒng)特朗普借這一事件,猛烈抨擊索馬里移民,稱索馬里人是“垃圾”。明尼蘇達(dá)州民主黨籍州長(zhǎng)蒂姆·沃爾茲也被共和黨人以及保守派抨擊,認(rèn)為其縱容了州內(nèi)的大規(guī)模詐騙活動(dòng)。特朗普甚至直接稱沃爾茲是“弱智”。而沃爾茲在2024年總統(tǒng)大選中,是哈里斯的總統(tǒng)競(jìng)選搭檔。
湯普森稱,對(duì)明尼蘇達(dá)州社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目欺詐行為的調(diào)查范圍已大幅擴(kuò)大。此前,調(diào)查僅集中在三個(gè)由州政府機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)的社會(huì)保障項(xiàng)目上,目前已經(jīng)將調(diào)查范圍擴(kuò)大至14個(gè)項(xiàng)目。此次大規(guī)模詐騙案,主要模式是虛假套取政府公共項(xiàng)目的資金。詐騙分子設(shè)立一些空殼企業(yè)和非營(yíng)利組織,聲稱提供住房、食品或醫(yī)療保健援助等服務(wù),然后向聯(lián)邦政府資助的州政府項(xiàng)目收取服務(wù)費(fèi)用,但他們并沒(méi)有提供實(shí)際服務(wù)。