臺灣一老字號銀樓與跨國詐騙集團(tuán)勾結(jié) 40年老店涉巨額洗錢!臺灣省臺南一家名為“港口王”的老字號銀樓,近日被查出與跨國詐騙集團(tuán)勾結(jié),協(xié)助進(jìn)行大規(guī)模洗錢活動。據(jù)調(diào)查,該銀樓自去年起接受詐騙集團(tuán)指示,用贓款購買金條,隨后將黃金熔入鉛錫合金中偽裝成普通金屬制品,通過走私渠道運往柬埔寨。詐騙集團(tuán)在當(dāng)?shù)貙ⅫS金重新熔煉提取,兌換為現(xiàn)金,以此掩蓋非法資金來源。整個案件涉及走私黃金超過200公斤,洗錢金額高達(dá)9億多元新臺幣。
令人唏噓的是,“港口王”銀樓在業(yè)內(nèi)享有“南霸天”之稱,擁有超過40年的貴金屬交易與回收經(jīng)驗,卻因一時貪念走上違法犯罪的道路。目前,臺北地檢署已依違反詐欺犯罪危害防制條例等罪名,對銀樓老板及相關(guān)涉案人員共7人提起公訴,并建議判處10至20年不等的有期徒刑。