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洗錢人員車?yán)?本刑法1本民法典 電詐洗錢黑色產(chǎn)業(yè)鏈揭秘(2)

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2025-12-29 15:26:01  百家號(hào)

隨著警方及金融機(jī)構(gòu)對(duì)銀行賬戶加強(qiáng)監(jiān)管，洗錢又衍生出線下取現(xiàn)、買黃金、買實(shí)物等方式，并逐漸形成一條環(huán)環(huán)相扣的黑產(chǎn)鏈條。江蘇徐州警方今年8月破獲的一起電詐案件揭露了取現(xiàn)洗錢團(tuán)伙的作案手法。該案中，一個(gè)名為“歐洲杯”的洗錢團(tuán)伙長期盤踞在海南。今年8月份，在海南當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，徐州警方成功抓獲該團(tuán)伙11名犯罪嫌疑人。

一些境外社交軟件已成為洗錢派單、接單的主要途徑。這些群組里活躍著更多像陳某一樣想掙快錢的“車手”。上線和“車手”之間除了逐利，也在互相提防和算計(jì)。信任永遠(yuǎn)是最大的問題。初次接單的“車隊(duì)”需要支付涉詐錢款80%到100%的押金，事成后退押。初次干活的車手，上線會(huì)要求其佩戴微型直播攝像頭，全程旁觀，甚至派出安保，跟著“車手”干活。

為逃避打擊，電詐分子和“車隊(duì)”盯上了未成年人，尤其是以金錢為誘餌，招募未滿16周歲的未成年人從事洗錢。北京警方不久前偵破的一起電詐洗錢案中，兩名線下取錢的車手只有15歲。江蘇宿遷警方今年上半年破獲的一起跨省“買金洗錢”案，同樣有未成年人的身影。新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》重劃了未成年人懲戒紅線，將于明年1月1日起施行。針對(duì)不同情況的違法未成年人，除拘留等處罰手段外，還將通過多種矯治教育手段，幫助他們糾正行為。洗錢人員車?yán)?本刑法1本民法典 電詐洗錢黑色產(chǎn)業(yè)鏈揭秘！

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