一個(gè)電詐帝國的崛起和崩塌從輝煌到制裁(2)

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2026-01-05 13:59:26 百家號(hào)

匯旺成立于2014年，在柬埔寨華人群體中滲透率極高，不少人存有資金。自2020年獲得銀行牌照后，匯旺成立胖大銀行，并涉足加密貨幣領(lǐng)域。但自2019年起，其換匯通道頻繁導(dǎo)致用戶國內(nèi)銀行卡因“涉嫌洗錢或詐騙”被凍結(jié)，每年年底“跑路”傳言引發(fā)的擠兌幾乎成為慣例。

事實(shí)上，當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)匯旺及其關(guān)聯(lián)企業(yè)太子集團(tuán)涉嫌電信詐騙的傳言由來已久。據(jù)英國區(qū)塊鏈分析公司Elliptic的調(diào)查報(bào)告，匯旺業(yè)務(wù)版圖中的匯旺擔(dān)保（Huione Guarantee）已成為“有史以來最大的在線非法市場”，商戶可在其中銷售各類電詐工具，包括個(gè)人信息和金融數(shù)據(jù)、“殺豬盤”網(wǎng)站開發(fā)服務(wù)、AI換臉工具，甚至用于控制電詐園區(qū)“狗販子”的電擊腳鐐等，相關(guān)市場交易總額達(dá)240億美元。

今年情勢格外不同。5月，美國財(cái)政部下轄金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）將匯旺列為洗錢金融機(jī)構(gòu)，要求美國金融機(jī)構(gòu)終止金融聯(lián)系，并指匯旺涉嫌為東南亞跨國詐騙犯罪組織提供洗錢服務(wù)。進(jìn)入11月，隨著美國財(cái)政部將匯旺列入黑名單，26日，匯旺APP被蘋果商店下架，再度引發(fā)恐慌性集中取現(xiàn)。次日，匯旺緊急推出限額措施：老用戶每日僅能支取2000美金，新用戶額度更降至1000美金。

11月底，韓國加入制裁行列，制裁范圍包括匯旺集團(tuán)以及其子公司、太子集團(tuán)董事長陳志等，凍結(jié)其在韓資產(chǎn)并禁止相關(guān)人員入境。進(jìn)入12月，泰國也加入制裁行列。此前，新加坡已查處陳志及太子集團(tuán)在新資產(chǎn)，制裁網(wǎng)絡(luò)持續(xù)收緊。

一位與匯旺有過業(yè)務(wù)接觸的知情人士透露，七八年前匯旺主業(yè)還是換匯，年業(yè)務(wù)吞吐量僅二三十億，如今資金規(guī)模已達(dá)200億以上。匯旺曾調(diào)遣十億美金應(yīng)對(duì)擠兌，但在多國制裁加碼下終是無力回天。

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