一個(gè)電詐帝國(guó)的崛起和崩塌從輝煌到制裁

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2026-01-05 13:59:26 百家號(hào)

一個(gè)電詐帝國(guó)的崛起和崩塌從輝煌到制裁！一場(chǎng)由國(guó)際制裁觸發(fā)的擠兌危機(jī)席卷了柬埔寨華人金融圈。在金邊諾羅頓大道上，成百上千名華人聚集在“匯旺”錢莊總部門前等待取錢。匯旺每天早上9點(diǎn)開(kāi)門，陳新提前20分鐘趕到，僅拿到200多號(hào)，隊(duì)伍蜿蜒至隔壁停車場(chǎng)，發(fā)號(hào)至1000號(hào)后便停止。這場(chǎng)全是華人參與的聚集景象已在金邊、西港等地持續(xù)一個(gè)多月。

匯旺支付（Huione Pay Plc.）擁有十余年歷史，被譽(yù)為“柬埔寨支付寶”，在柬埔寨華人群體中滲透率極高。然而自今年5月起，匯旺因涉東南亞網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢等遭國(guó)際制裁，引發(fā)了一場(chǎng)擠兌潮。直至2025年12月3日，柬埔寨國(guó)家銀行聲明稱，匯旺的營(yíng)業(yè)執(zhí)照已于2024年因違反金融法規(guī)被吊銷執(zhí)照且完成清算，不再是合法商業(yè)個(gè)體。

如今，匯旺總部已人去樓空，有華人手握大量匯旺余額卻不知如何處置，也有灰產(chǎn)從業(yè)者直言，“匯旺已滲透進(jìn)柬埔寨經(jīng)濟(jì)血脈，打掉它就是動(dòng)搖灰產(chǎn)地基”。

匯旺危機(jī)的背后是其關(guān)聯(lián)方——柬埔寨商業(yè)巨頭“太子集團(tuán)”的全面崩塌。自2025年10月以來(lái)，太子集團(tuán)及其創(chuàng)始人陳志的相關(guān)消息持續(xù)發(fā)酵。這位出生于福建的“80后”，因“被美國(guó)凍結(jié)150億美金”的消息迅速占據(jù)全球媒體頭條，其一手打造的太子集團(tuán)也被貼上“東南亞最大詐騙集團(tuán)”的標(biāo)簽。

2025年12月1日，柬埔寨最大錢莊“匯旺集團(tuán)”總部已人去樓空，大門前的熊貓雕像上張貼著一份《延期兌付方案》——這家機(jī)構(gòu)對(duì)外宣布，全國(guó)所有門店暫停營(yíng)業(yè)，預(yù)計(jì)2026年1月5日起恢復(fù)正常服務(wù)，理由是“受近期外部市場(chǎng)環(huán)境影響，短時(shí)間內(nèi)數(shù)百萬(wàn)用戶集中擠兌”。盡管匯旺方面公開(kāi)承諾將保證客戶賬戶余額最終全額兌付，資金“最終一分不少”，但這份公告只加劇了恐慌。

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