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湘潭檢察機(jī)關(guān)斬斷新型洗錢鏈條 全鏈條打擊犯罪

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2026-03-17 10:19:24  新湖南

近日，湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院依法提起公訴的一起掩飾、隱瞞犯罪所得案一審宣判。這起案件中，一條以茅臺酒交易為掩護(hù)、虛擬貨幣為通道的新型洗錢鏈條被徹底斬斷，涉案金額達(dá)684萬余元，8名被告人全部獲刑。

2023年中旬，黃某在閑聊中得知謝某曾因“幫信跑分”入獄，便假意表示遺憾，并慫恿謝某稱自己有門路通過茅臺酒交易洗錢，只需對接上游的人。謝某恰好有“上游資源”，其好友陳某能通過加密即時通訊軟件聯(lián)系境外電信詐騙團(tuán)伙。很快，三人商定了“以酒洗錢”的計劃。

該團(tuán)伙分工明確且隱蔽性強(qiáng)。陳某通過境外加密通訊軟件對接上游，接收電信詐騙贓款，并聯(lián)絡(luò)“U商”完成虛擬貨幣兌換流轉(zhuǎn)；謝某負(fù)責(zé)提供作案工具并統(tǒng)計資金明細(xì)；黃某則以茅臺酒購銷為幌子，用真實交易外殼掩蓋贓款轉(zhuǎn)移軌跡；其余成員分別協(xié)助資金結(jié)算和傳遞信息。

該團(tuán)伙利用虛假茅臺酒交易作為“洗白”環(huán)節(jié)，將境外詐騙贓款偽裝成合法經(jīng)營收入，兌換成虛擬貨幣返還給上游，每“洗白”一筆即抽取8%的非法傭金。2023年12月，隨著一名被害人報案，這條隱藏在名酒交易下的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條浮出水面。

案發(fā)后，岳塘區(qū)人民檢察院提前介入偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)梳理近2000萬元資金流水及海量電子數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了全鏈條打擊和全要素取證。法院最終以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處謝某等7名主從犯2年至6年有期徒刑；情節(jié)較輕的梁某某被判處有期徒刑1年、緩刑1年。

(責(zé)任編輯：zx0176)
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