近日，武漢市洪山區(qū)警方憑借一家金店老板上報(bào)的異常交易線索，迅速行動(dòng)，成功抓獲三名黃金“取現(xiàn)手”，斬?cái)嗔艘粭l涉詐洗錢鏈條，為外地群眾攔截了200萬(wàn)元被騙資金。

春節(jié)前夕，洪山區(qū)一金店老板吳先生接到王女士咨詢金價(jià)的電話，二人互加微信。2月26日，王女士表示有意購(gòu)買，并讓吳先生提供卡號(hào)，聲稱由“家人”轉(zhuǎn)賬付款。2月28日，吳先生收到7.8萬(wàn)元貨款，但王女士?jī)H認(rèn)購(gòu)了價(jià)值5.9萬(wàn)元的50克黃金，并明確表示剩余1.9萬(wàn)元作為后續(xù)交易的定金。按照行業(yè)規(guī)范，大額交易需核驗(yàn)購(gòu)買人身份信息，吳先生特意囑咐王女士取貨時(shí)攜帶身份證。然而，當(dāng)天下午王女士取貨時(shí)卻以忘記帶身份證為由搪塞。

這一系列反常舉動(dòng)引起了吳先生的警覺。3月2日，王女士又緊急下單一百萬(wàn)元的黃金，要求下午來(lái)取。面對(duì)這筆突如其來(lái)的百萬(wàn)大單，吳先生沒(méi)有欣喜，反而想起社區(qū)民警的反詐宣傳，愈發(fā)覺得事有蹊蹺，于是撥通了報(bào)警電話。

接警后，武漢市公安局洪山區(qū)分局卓刀泉派出所民警薛傲立即展開調(diào)查。通過(guò)資金流向追蹤，民警發(fā)現(xiàn)先前的7.8萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬來(lái)自廣東的黃先生，而他因遭遇電信詐騙已在當(dāng)?shù)貓?bào)警。經(jīng)聯(lián)系核實(shí)，黃先生與來(lái)取貨的王女士并非“家人”關(guān)系。種種線索表明，這是一起利用黃金交易洗白涉詐資金的違法犯罪活動(dòng)。洪山公安刑偵大隊(duì)反詐中心民警丁澤政立即與卓刀泉派出所組建專班，展開調(diào)查。

民警以金店為據(jù)點(diǎn)“守株待兔”。3月3日上午，專班民警指導(dǎo)金店老板與王女士保持正常溝通，按照王女士的要求備好820.91克黃金，將稱量、封裝的照片發(fā)給對(duì)方。很快，100萬(wàn)元貨款轉(zhuǎn)入金店賬戶，轉(zhuǎn)賬方為深圳的謝女士。王女士稱“謝女士是其兒媳婦”，下午由自己代為取貨。下午3時(shí)，王女士如約來(lái)到金店，被蹲守多時(shí)的民警當(dāng)場(chǎng)控制。起初，王女士情緒激動(dòng)，但當(dāng)民警要求其出示與轉(zhuǎn)賬人謝女士的親屬關(guān)系證明時(shí)，她啞口無(wú)言。

嫌疑人王女士交代，她近期在網(wǎng)上看到一個(gè)“扶貧項(xiàng)目”，工作人員稱她銀行卡有欠款，導(dǎo)致“160萬(wàn)元的扶貧款”無(wú)法到賬，需要她線下取黃金完成“資質(zhì)認(rèn)定”。為拿到“扶貧款”，她按指令來(lái)金店取黃金，并計(jì)劃去指定位置轉(zhuǎn)交“扶貧專員”。

民警將計(jì)就計(jì)，立即驅(qū)車前往交接地點(diǎn)。抵達(dá)后，民警以王女士為中心分散布控。很快，一名口罩遮面的男子進(jìn)入民警視線，他不時(shí)地朝王女士方向張望。民警悄然靠近，瞥見他正在使用境外聊天軟件，當(dāng)即將其制服。該男子正是所謂的“扶貧專員”。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)突審，嫌疑男子李某對(duì)其冒充扶貧專員充當(dāng)取現(xiàn)手的非法行為供認(rèn)不諱。按照計(jì)劃，他要將黃金送到青王路一橋下埋起來(lái)。民警順藤摸瓜，在埋藏點(diǎn)蹲守半小時(shí)，成功抓獲前來(lái)轉(zhuǎn)移黃金的另一男子。彼時(shí)，該男子已定好行程，打算取到黃金后直奔火車站前往河南鄭州交付。

三名嫌疑人落網(wǎng)，洗錢鏈條被斬?cái)?，但專班民警仍?dān)憂涉案的百萬(wàn)元貨款來(lái)自深圳的謝女士是否知曉自己被騙。民警輾轉(zhuǎn)多地警方得知，謝女士轉(zhuǎn)賬后觸發(fā)資金預(yù)警，深圳當(dāng)?shù)鼐揭焉祥T勸阻。然而，謝女士態(tài)度堅(jiān)決，堅(jiān)稱沒(méi)有被騙。抓捕行動(dòng)結(jié)束當(dāng)晚，民警多次嘗試聯(lián)系謝女士，但其電話始終無(wú)法接通。3月4日清晨，第5通電話終于接通。民警道出原委后，謝女士幡然醒悟。此時(shí)，深陷“殺豬盤”騙局的她正打算再轉(zhuǎn)100萬(wàn)元購(gòu)買黃金追加投資。所幸在關(guān)鍵時(shí)刻，民警成功將其勸醒，共計(jì)為她保住200萬(wàn)元血汗錢。

目前，三名嫌疑人已被警方依法處置，資金返還工作正有序推進(jìn)中。