7個快遞包裹查獲310克黃金 情感投資騙局揭秘
前不久，湖南郴州警方在一家快遞中轉(zhuǎn)站攔截了7件涉詐黃金包裹，查獲310克黃金。這些黃金被藏匿在番茄醬、黃瓜條、潤膚霜等各種日常物品中。受害者都陷入了一種包含情感操控與投資詐騙的復(fù)合型騙局。
警方發(fā)現(xiàn)，這些被攔截的快遞來自全國多地，不法分子以投資理財為名，誘導(dǎo)被害人線下購買黃金后寄往指定地址。警方聯(lián)系上多名被害人，揭示了這種騙局的手法。例如，江蘇無錫的周女士通過交友軟件認(rèn)識一名男子，兩人建立了信任關(guān)系。半個月后，對方推薦了一個博彩網(wǎng)站，聲稱有內(nèi)幕消息，可以通過低投資撬動高收益，希望周女士能一起投資。
嫌疑人讓周女士購買黃金而不是直接轉(zhuǎn)賬，稱可以先湊7萬元，并讓她線下購買金條寄到指定地址。為了使周女士相信這個博彩平臺能帶來收益，嫌疑人發(fā)送了顯示賬戶余額和收益情況的網(wǎng)站截圖。周女士深陷情感陷阱，購買了黃金并按對方要求將其塞進番茄醬里寄往湖南郴州。她對黃金為何要郵寄到湖南郴州、接收人身份、收益何時到賬以及存在的風(fēng)險一無所知。
情感鏈接是此類案件中的關(guān)鍵手法。有了情感勾連，再談錢時，很多人會放下戒心。詐騙團伙趁機拋出內(nèi)幕投資誘餌，形成復(fù)合型騙局。結(jié)合線下寄送黃金的方式，涉詐資金被轉(zhuǎn)移出去。即使案子破了，追贓挽損難度也極大。
警方介紹，被害人將購買的黃金郵寄到指定地點后，會有偽裝的“車手”隱蔽取件。這些黃金可能會被變賣成現(xiàn)金，贓款則通過虛擬貨幣兌換、境外賬戶轉(zhuǎn)賬等方式多次流轉(zhuǎn)。部分資金會以“投資收益”名義返還給早期參與的被害人，以此誘導(dǎo)更多人參與，剩余資金則流向境外詐騙集團。
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