本想靠“月入過萬”的廣告賺快錢,卻一步步淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“跑分”工具人;眼見卡內(nèi)涌入巨額贓款,又心生貪念上演“黑吃黑”。近日,青浦警方依托“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制,成功打掉一個(gè)“跑分”團(tuán)伙,抓獲3名犯罪嫌疑人,挽回受害群眾損失100余萬元。
2026年3月3日,青浦公安分局華新派出所接到轄區(qū)銀行工作人員報(bào)警稱,一名前來辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)的女子趙某賬戶內(nèi)頻繁出現(xiàn)多筆僅為1分、1角的小額轉(zhuǎn)賬,并附有“盜竊來的錢”“搶劫來的錢”等備注,交易流水十分可疑。接報(bào)后,民警立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)處置。
經(jīng)核查,民警發(fā)現(xiàn)趙某賬戶于前一日先后收到兩筆合計(jì)170余萬元轉(zhuǎn)賬,到賬后幾分鐘內(nèi)便迅速轉(zhuǎn)出80余萬元,隨后便收到多筆異常小額轉(zhuǎn)賬及備注。面對(duì)詢問,趙某聲稱170萬元系出售房產(chǎn)所得,并出示了房屋售賣合同,但當(dāng)民警問及小額轉(zhuǎn)賬時(shí),趙某言辭閃爍、前后矛盾。進(jìn)一步核查顯示,賣房事宜純屬虛構(gòu),合同系偽造,賬戶內(nèi)資金實(shí)為外省市市民謝先生被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的贓款。民警第一時(shí)間對(duì)涉案賬戶開展緊急止付,成功止付24萬元。
當(dāng)晚,民警將趙某、胡某等3名嫌疑人抓獲歸案。經(jīng)查,2026年1月中旬,趙某在網(wǎng)上看到“幫助開設(shè)網(wǎng)店、月入過萬”廣告,被誘騙至外省市。直到2月底,趙某發(fā)現(xiàn)所謂網(wǎng)店業(yè)務(wù)實(shí)為幫助電詐團(tuán)伙洗錢,但在高額報(bào)酬誘惑下選擇入伙。洗錢過程中,趙某見賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入巨額資金后起了貪念,不再滿足于賺取傭金,而是伙同胡某、馬某企圖通過“黑吃黑”私吞卡內(nèi)剩余80余萬元贓款。趙某返滬后前往銀行欲取現(xiàn),未注意到詐騙團(tuán)伙已通過1分、1角的小額轉(zhuǎn)賬附言發(fā)出異常信號(hào),這些可疑備注被銀行工作人員敏銳察覺并報(bào)警。
目前,犯罪嫌疑人趙某、胡某、馬某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被青浦警方依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。