通遼警方打掉特大洗錢團(tuán)伙涉案金額近10億

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2026-04-10 12:23:08 中國(guó)新聞網(wǎng)

內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科左后旗公安局近日打掉一特大“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6名。該團(tuán)伙自去年6月以來(lái)，累計(jì)為境外詐騙團(tuán)伙洗錢近10億元。

2026年2月，居民包某報(bào)案稱遭遇投資詐騙。她回憶說(shuō)，去年10月，她在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識(shí)一名自稱“現(xiàn)役軍官”的男子。經(jīng)過(guò)近4個(gè)月的網(wǎng)絡(luò)溝通，二人迅速建立了親密關(guān)系。確認(rèn)關(guān)系后，對(duì)方以投資理財(cái)、穩(wěn)賺不賠為由，誘導(dǎo)其下載虛假投資平臺(tái)。起初包某試探性投資總能得到高額回報(bào)，久而久之便對(duì)其言聽(tīng)計(jì)從。直至今年2月，包某在投入9萬(wàn)余元后準(zhǔn)備提現(xiàn)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)平臺(tái)無(wú)法操作，“軍官男友”也徹底失聯(lián)。

接到報(bào)案后，科左后旗公安局反詐中心民警立即對(duì)涉案資金開(kāi)展研判。經(jīng)查，被騙資金被拆分后快速流向多張銀行卡，這些賬戶短期內(nèi)流水巨大，單筆流水可達(dá)數(shù)千萬(wàn)元，明顯涉嫌洗錢犯罪。警方鎖定多名一級(jí)卡主后，迅速成立專案組，奔赴浙江、廣東等地開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，先后抓獲卡主王某、李某。

到案后，二人供述受高額傭金誘惑，出借本人銀行卡并配合刷臉驗(yàn)證，為洗錢團(tuán)伙提供支付結(jié)算通道。專案組循線深挖，發(fā)現(xiàn)一個(gè)盤踞在廣東的特大“跑分”團(tuán)伙。該團(tuán)伙頭目通過(guò)境外加密軟件對(duì)接詐騙集團(tuán)，骨干負(fù)責(zé)招募卡主、偽造工作證明，專人提供食宿并看管卡主，甚至全程盯梢前往銀行辦理解凍業(yè)務(wù)，形成一條完整的黑灰產(chǎn)流水線。

3月9日，警方開(kāi)展集中收網(wǎng)，在廣東惠州、揭陽(yáng)等地先后抓獲陳某等4名團(tuán)伙成員。目前，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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