犯罪團(tuán)伙利用快遞洗錢逾150萬元警方成功打掉新型洗錢團(tuán)伙

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2026-04-17 23:53:55 武漢大小事兒

犯罪團(tuán)伙利用快遞洗錢逾150萬元警方成功打掉新型洗錢團(tuán)伙。近日，武漢洪山警方成功打掉一個(gè)依托快遞行業(yè)開展新型洗錢活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙，抓獲7名嫌疑人，查處涉詐快遞件70余件，涉案金額逾150萬元。

4月5日，上海市民沈先生因急需資金周轉(zhuǎn)，輕信網(wǎng)絡(luò)信貸套現(xiàn)騙局。騙子謊稱可通過網(wǎng)購協(xié)助沈先生套現(xiàn)，讓沈先生貸款下單購買商品寄至他們的指定地址，待他們轉(zhuǎn)賣后扣除1%手續(xù)費(fèi)，再把貨款轉(zhuǎn)給沈先生。沈先生信以為真，通過信貸購買了2部手機(jī)，支付9998元后把手機(jī)寄往武漢市洪山區(qū)某小區(qū)。

次日，快遞信息顯示手機(jī)正在配送中，沈先生催促對(duì)方返款卻遭拒絕，對(duì)方還要求他繼續(xù)網(wǎng)購，否則不予退款。沈先生察覺被騙后立即報(bào)警，當(dāng)?shù)鼐綄讣€索移交武漢市公安局洪山區(qū)分局青菱街白沙洲市場派出所處理。

經(jīng)查，該涉詐快遞件距送達(dá)指定地點(diǎn)僅剩40分鐘時(shí)間，民警迅速開展攔截行動(dòng)。民警周靖朝立即前往收件地址布控，蹲守半小時(shí)后，當(dāng)場抓獲從跑腿人員手中領(lǐng)取涉詐快遞件的嫌疑人張某，成功攔截2部涉案手機(jī)。

人贓并獲后，張某仍拒不交代犯罪事實(shí)。民警全面梳理其手機(jī)聊天記錄、代取快遞清單等證據(jù)，構(gòu)建完整證據(jù)鏈，最終攻破其心理防線。張某如實(shí)供述了代取快遞件洗錢的犯罪行為，并交代某快遞站站長鄧某已被團(tuán)伙收買，鄧某負(fù)責(zé)協(xié)助團(tuán)伙成員違規(guī)處理涉詐快遞件。民警循線追擊，當(dāng)即抓獲涉案快遞站長鄧某、快遞員及其他取貨人員，同步攔截7件涉詐快遞件。

案件偵辦中，張某拒不透露上線信息，偵查陷入僵局。民警轉(zhuǎn)變偵查思路，通過回溯張某的活動(dòng)軌跡，從其同行人員中尋找突破口。排查中，發(fā)現(xiàn)跑分前科人員夏某與嫌疑人張某交際密切。4月8日，抓捕時(shí)機(jī)成熟，民警集中收網(wǎng)，將夏某等3名嫌疑人抓獲歸案。

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