被銀行員工轉(zhuǎn)走的1800萬(wàn)返還銀行內(nèi)控失職引關(guān)注

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2026-05-08 12:46:11 A北京京尹律師事務(wù)所

被銀行員工轉(zhuǎn)走的1800萬(wàn)返還銀行內(nèi)控失職引關(guān)注。銀行本應(yīng)是資金安全的“保險(xiǎn)柜”，但某地某惠民村鎮(zhèn)銀行（現(xiàn)某地某銀行某支行）發(fā)生的一起1800萬(wàn)元存款失蹤案，徹底打破了公眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)的信任底線。兩名儲(chǔ)戶(hù)合計(jì)1800萬(wàn)元存款，在本人不知情且銀行卡、身份證未離身的情況下，被銀行員工趙某麗利用職務(wù)便利偽造簽名、違規(guī)掛失補(bǔ)卡后轉(zhuǎn)走炒股，資金至今去向不明。事發(fā)后銀行一度以“等待司法結(jié)論”為由拒絕兌付，將內(nèi)控失職的后果轉(zhuǎn)嫁至無(wú)過(guò)錯(cuò)儲(chǔ)戶(hù)身上。

2025年10月，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者陳某將1000萬(wàn)元企業(yè)備用金存入該銀行，辦理了七天通知存款業(yè)務(wù)，由趙某麗經(jīng)辦。同年11月，另一儲(chǔ)戶(hù)王某也將800萬(wàn)元個(gè)人積蓄存入同一銀行，同樣由趙某麗辦理手續(xù)。趙某麗通過(guò)高息攬儲(chǔ)和贈(zèng)送禮品吸引兩人存款，初期按時(shí)兌付小額利息獲取儲(chǔ)戶(hù)信任，為后續(xù)作案埋下伏筆。兩位儲(chǔ)戶(hù)均為正常辦理存款業(yè)務(wù)，未有任何違規(guī)操作，銀行卡、身份證始終隨身攜帶，未向任何人泄露賬戶(hù)密碼或授權(quán)代辦業(yè)務(wù)。

2025年12月，趙某麗利用銀行員工身份及職務(wù)便利，在同事違規(guī)配合下，偽造陳某簽名辦理銀行卡掛失、補(bǔ)卡業(yè)務(wù)，將1000萬(wàn)元通知存款全額贖回后轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶(hù)。2026年1月，趙某麗用同樣手段偽造王某簽名，掛失補(bǔ)辦銀行卡并轉(zhuǎn)走800萬(wàn)元存款。經(jīng)查，趙某麗將1800萬(wàn)元全部投入股市，因投資虧損導(dǎo)致資金無(wú)法追回。事發(fā)后趙某麗無(wú)力償還，曾喝農(nóng)藥輕生，經(jīng)搶救脫險(xiǎn)后被警方控制。

2025年12月，陳某發(fā)現(xiàn)手機(jī)銀行無(wú)法登錄，查詢(xún)后發(fā)現(xiàn)1000萬(wàn)元僅剩1萬(wàn)余元；2026年1月，王某也發(fā)現(xiàn)800萬(wàn)元被全部轉(zhuǎn)走。兩人多次與銀行溝通兌付，均被拒絕，企業(yè)因資金鏈斷裂瀕臨倒閉，面臨欠薪風(fēng)險(xiǎn)。原某惠民村鎮(zhèn)銀行被某地某銀行吸收合并后，初期以“需等待司法結(jié)論”為由拒絕兌付，稱(chēng)資金被員工個(gè)人轉(zhuǎn)走，與銀行無(wú)關(guān)。經(jīng)媒體曝光后，2026年5月1日銀行表態(tài)“不等待司法結(jié)論，依法合規(guī)保障客戶(hù)合法權(quán)益”，但截至目前儲(chǔ)戶(hù)仍未收到兌付資金。

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