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警方摧毀一跑分洗錢犯罪團(tuán)伙 涉案金額達(dá)2.5億

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2026-05-15 11:11:44  新浪財(cái)經(jīng)

警方摧毀一跑分洗錢犯罪團(tuán)伙 涉案金額達(dá)2.5億。宿松縣公安局反詐中心從零星案件線索入手，經(jīng)過一年的深入調(diào)查，成功打掉了一個(gè)涉及300余人的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。

2024年7月，宿松縣公安局反詐中心通過自主摸排和警銀聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民朱某名下多個(gè)銀行賬戶存在異常資金交易，涉嫌洗錢犯罪。反詐中心迅速抽調(diào)精干警力成立專案組，全面展開案件偵辦工作。

在湖北省警方的協(xié)助下，專案組在湖北黃梅縣某小區(qū)抓獲了正在實(shí)施“跑分”作案的4名團(tuán)伙成員，現(xiàn)場(chǎng)查獲10余部作案用手機(jī)及數(shù)十件銀行卡、公章、網(wǎng)銀盾等作案工具。

由于該案涉案人員眾多、涉案賬戶數(shù)量龐大且資金流水巨大，專案組持續(xù)深化分析研判，全面梳理案件脈絡(luò)。經(jīng)過五個(gè)多月的縝密偵查，通過線上溯源和線下核查，專案組收集并固定了關(guān)鍵犯罪證據(jù)，精準(zhǔn)掌握了團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)與作案規(guī)律。待時(shí)機(jī)成熟后，辦案民警輾轉(zhuǎn)多地開展多輪集中收網(wǎng)行動(dòng)，最終將該團(tuán)伙所有涉案人員悉數(shù)抓獲，徹底摧毀了以吳某、朱某為首的特大“跑分”洗錢團(tuán)伙。

調(diào)查顯示，該團(tuán)伙長(zhǎng)期為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供資金結(jié)算服務(wù)，非法轉(zhuǎn)移涉賭資金達(dá)2.5億元，涉案支付結(jié)算賬戶包括銀行賬戶、微信、支付寶、數(shù)字人民幣錢包、對(duì)公賬戶等共計(jì)4000余個(gè)。目前，該案已由宿松縣人民檢察院依法提起公訴。

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