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男子在賭場(chǎng)非法換匯法院判了 非法經(jīng)營(yíng)罪成立獲緩刑

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2026-05-15 11:13:44  手機(jī)光明網(wǎng)

頻繁出入賭場(chǎng)卻不是去賭博，“流動(dòng)換匯員”最終難逃法網(wǎng)。谷城法院審結(jié)一起非法買(mǎi)賣(mài)外匯案，判決被告人羅某有期徒刑1年，緩刑1年。

2024年2月11日至5月6日，羅某多次前往澳門(mén)某賭場(chǎng)，他既不下注也不觀戰(zhàn)，而是盯上了急需換匯的賭客。在無(wú)任何外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，羅某做起了人民幣與港幣兌換的業(yè)務(wù)。通過(guò)低買(mǎi)高賣(mài)賺取匯率差價(jià)，經(jīng)審計(jì)，羅某累計(jì)兌換港幣588次，收取人民幣989萬(wàn)余元，兌換港幣1000余萬(wàn)元，非法獲利5萬(wàn)余元，嚴(yán)重破壞了國(guó)家外匯管理秩序。

谷城法院審理認(rèn)為，羅某違反國(guó)家外匯管理規(guī)定，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，涉案金額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。鑒于其有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰，最終判處有期徒刑1年，緩刑1年，并處罰金人民幣6萬(wàn)元，違法所得5萬(wàn)余元依法追繳上繳國(guó)庫(kù)。

法官介紹，外匯業(yè)務(wù)屬于國(guó)家特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，只有正規(guī)金融機(jī)構(gòu)才可依法開(kāi)展，個(gè)人私自換匯均屬違法。羅某看似賺取小額差價(jià)，實(shí)則突破法律底線，其非法交易金額已達(dá)“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)，理應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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