公安部公布經(jīng)濟(jì)犯罪20起典型案例嚴(yán)打各類突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)(2)

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2026-05-20 13:48:54 中國銀行保險(xiǎn)報(bào)

浙江省杭州市公安局偵辦王某等人涉嫌洗錢案。王某等人協(xié)助戴某轉(zhuǎn)移非法集資涉案資金9億元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將王某等20名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年12月以來，杭州市臨平區(qū)人民法院以洗錢罪陸續(xù)對王某等主犯依法判處有期徒刑。

江蘇省連云港市公安局偵辦劉某英等人涉嫌偽造貨幣案。劉某英伙同于某等人銷售用于制作假幣的安全線防偽紙張，累計(jì)銷售18萬余張。公安機(jī)關(guān)打掉假幣窩點(diǎn)20余個(gè)，現(xiàn)場收繳假人民幣近300萬元。2025年12月，連云港市贛榆區(qū)人民法院以偽造貨幣罪判處劉某英有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金。

山東省青島市公安機(jī)關(guān)偵辦王某等人涉嫌貸款詐騙案。王某等人通過偽造銀行流水、房屋產(chǎn)權(quán)證等手段，詐騙銀行購房貸款，涉案總金額1.2億余元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將王某等50名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

河南省商丘市、周口市公安機(jī)關(guān)偵辦李某某“人傷黃?！敝薪閳F(tuán)伙保險(xiǎn)詐騙案。李某某等人通過控制理賠流程騙取保險(xiǎn)公司理賠資金累計(jì)逾億元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將李某某等11名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年12月，河南省永城市人民法院以保險(xiǎn)詐騙罪判處李某某等人有期徒刑，并處罰金。

湖北省荊門市公安局偵辦羅某某等人涉嫌騙取出口退稅案。羅某某等人通過虛假申報(bào)出口騙取出口退稅達(dá)1.5億元人民幣。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將羅某某等37名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年12月，荊門市中級人民法院以騙取國家出口退稅罪判處羅某某無期徒刑。

貴州省清鎮(zhèn)市公安局偵辦貴州某方石油工業(yè)有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案。該公司實(shí)控人黃某某等人接受上游公司虛開的增值稅專用發(fā)票并向下游企業(yè)虛開成品油增值稅專用發(fā)票。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將黃某某等13名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2026年3月，貴陽市人民法院以虛開增值稅專用發(fā)票罪判處黃某某有期徒刑十五年，涉案企業(yè)被判處罰金。

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