公安部公布經(jīng)濟(jì)犯罪20起典型案例嚴(yán)打各類突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)(4)

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2026-05-20 13:48:54 中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)

上海市公安局崇明分局偵辦陳某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案。陳某某非法從事人民幣與南非蘭特兌換業(yè)務(wù)，涉案金額4900萬(wàn)元。案發(fā)前，陳某某逃至境外。2025年7月，南非警方抓獲陳某某，隨后中方提出引渡請(qǐng)求；同年12月，南非法院裁決向中方引渡陳某某。2026年1月31日，中國(guó)公安機(jī)關(guān)將陳某某引渡回國(guó)。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

公安部證券犯罪偵查局第二分局偵辦金某靈公司違規(guī)披露重要信息案。金某靈公司董事長(zhǎng)季某等人虛增各年度營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)，連續(xù)六年對(duì)外披露虛假年度報(bào)告，虛增利潤(rùn)總額近8.2億元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將季某等10名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年9月，上海市第三中級(jí)人民法院以違規(guī)披露重要信息、欺詐發(fā)行證券罪分別判處季某、袁某等主犯有期徒刑六年、四年八個(gè)月。

江蘇省常州市公安局偵辦陳某等人涉嫌操縱證券市場(chǎng)案。陳某、劉某娥等人通過(guò)控制95個(gè)證券賬戶，影響“某某KD”股票交易價(jià)格和交易量，從中非法獲利1.2億元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將陳某等30余名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年6月，常州市中級(jí)人民法院以操縱證券市場(chǎng)罪判處陳某有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金二億一千五百萬(wàn)元。

浙江省湖州市公安局偵辦杜某等人涉嫌內(nèi)幕交易案。杜某等人買(mǎi)入A公司股票1200萬(wàn)股，非法獲利2.57億元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將杜某等5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年3月，湖州市中級(jí)人民法院終審判決杜某犯內(nèi)幕交易罪，處有期徒刑五年六個(gè)月并處罰金三億元。

安徽省合肥市公安局偵辦黃某等人非法經(jīng)營(yíng)期貨案。黃某等人在沒(méi)有期貨經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，開(kāi)展期貨配資業(yè)務(wù)并收取高額手續(xù)費(fèi)，非法獲利1370萬(wàn)元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將黃某等20名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

上海市公安機(jī)關(guān)偵辦許某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)證券案。許某等人低價(jià)買(mǎi)入大量已停牌債券，誘導(dǎo)投資人高價(jià)購(gòu)買(mǎi)從而賺取差價(jià)，非法獲利6000萬(wàn)元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將許某等30余名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

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