看到“月薪三萬”“零門檻”“包吃住”的出國務(wù)工廣告，很多人會心動。然而，這些話術(shù)背后往往隱藏著陷阱。北京市順義區(qū)人民法院近日審理了一起此類案件。

今年2月，法院公開審理一起合同詐騙案。涉案金額達(dá)1000余萬元，涉及全國530余名被害人。被告人通過設(shè)立公司，對外宣傳具有相應(yīng)資質(zhì)，可以幫助被害人出國務(wù)工，并收取錢款。為了提高詐騙成功率，他們不僅簽訂合同，還大量架設(shè)公司、對外宣傳，布置場地來提高可信度。

揭開這場騙局的是一名內(nèi)部業(yè)務(wù)員。這名業(yè)務(wù)員在工作一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)公司存在諸多疑點(diǎn)，隨后向警方舉報(bào)。公司人員不使用真名，發(fā)放專用手機(jī)，禁止私人聯(lián)絡(luò)。這名業(yè)務(wù)員逐漸發(fā)現(xiàn)公司沒有實(shí)際資質(zhì)，提供的材料也是虛假的。

經(jīng)偵查查明，犯罪嫌疑人龐某受境外人員田某指使，于2024年3月至7月?lián)伪本┠骋蛩匠鋈刖撤?wù)公司法定代表人；同年7月，龐某又伙同楊某成立另一家因私出入境服務(wù)公司。兩家公司在未取得出國勞務(wù)資質(zhì)的情況下，謊稱與有資質(zhì)公司合作，通過偽造邀請函、簽訂協(xié)議等方式騙取客戶信任，收取中介費(fèi)后卻不提供任何實(shí)質(zhì)服務(wù)，所得錢款被瓜分并揮霍。

警方在掌握充分證據(jù)后，在北京對上述兩家公司及其關(guān)聯(lián)的第三方公司涉案人員實(shí)施統(tǒng)一抓捕?，F(xiàn)場取證及數(shù)據(jù)分析顯示，此案被害人達(dá)500多名。

法庭上，幾名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰。但令人意外的是，他們的詐騙手段非常拙劣，卻依然有很多人上當(dāng)受騙。廣州的彭女士就是一個(gè)例子。她在網(wǎng)絡(luò)搜索相關(guān)信息時(shí)，看到了北京這家公司的廣告。經(jīng)過電話咨詢，業(yè)務(wù)員告訴她，公司可協(xié)助辦理赴海外大多數(shù)國家或地區(qū)務(wù)工。彭女士支付了22800元，等待手續(xù)辦理期間，對方卻失聯(lián)。最終，她接到北京警方的來電，得知可能遭遇了詐騙。

正規(guī)的具有出國勞務(wù)辦理資質(zhì)的公司需經(jīng)過商務(wù)部審查授權(quán)，而本案中的公司在工商登記時(shí)使用的是出國勞務(wù)中介服務(wù)字眼，中介服務(wù)和本身有資質(zhì)是兩個(gè)概念。很多被害人文化水平有限，容易誤解兩者是一回事。

除了用注冊名稱欺騙有出境務(wù)工需求的人外，詐騙團(tuán)伙還將傭金數(shù)額定得非常有吸引力。辦案檢察官介紹，詐騙團(tuán)伙抓住務(wù)工者急于成功、信任權(quán)威文件的心理，用看似正規(guī)的合同和話術(shù)建立初步信任，再用較長的辦理周期作為煙幕彈，讓被害人在等待中降低警惕，使得騙局不易在短期內(nèi)被識破。

截至目前，該案中已有18名被告人被一審宣判，其中主犯龐某因合同詐騙罪被判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬元，其余17人被判處有期徒刑一年到五年不等，各并處罰金一萬元到八萬元不等。

為鏟除此類詐騙犯罪滋生的土壤，近期，北京市檢察機(jī)關(guān)利用大數(shù)據(jù)模型，對不規(guī)范的勞務(wù)中介公司進(jìn)行逐一篩查，并啟動檢察公益訴訟，推動對勞務(wù)中介亂象的整治。檢察官展示了他們研發(fā)的大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型，該模型依托“12345+檢察監(jiān)督”的模式，對北京12345熱線收到的投訴進(jìn)行了梳理。

對于被高頻投訴的企業(yè)，檢察機(jī)關(guān)一一核查了它們在工商部門登記的信息，并進(jìn)入商務(wù)部和各地商務(wù)部門網(wǎng)站，對其是否具有辦理出國勞務(wù)的資質(zhì)進(jìn)行了比對。同時(shí)，檢察官還收集了一批在抖音、快手等短視頻平臺發(fā)布虛假廣告的中介名單。

有意出國務(wù)工的勞動者在辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)，應(yīng)注意查詢商務(wù)部網(wǎng)站上的對外勞務(wù)合作企業(yè)名錄，確認(rèn)企業(yè)是否具有相應(yīng)資質(zhì)。如果對企業(yè)性質(zhì)不太明確，應(yīng)直接聯(lián)系名錄上的公司，確認(rèn)是否有授權(quán)。