兩個(gè)同一“上家”的“洗錢車隊(duì)”翻車，24人落網(wǎng)！

近日，山東省菏澤市公安局魯西新區(qū)分局深入開展“打盜搶、反詐騙、追逃犯”專項(xiàng)行動(dòng)，成功打掉兩個(gè)同一“上家”的“洗錢車隊(duì)”犯罪團(tuán)伙，共抓獲24名犯罪嫌疑人。

深挖線索周密布控后“收網(wǎng)”

2023年10月，魯西新區(qū)警方在梳理電信詐騙案件時(shí)，獲取涉嫌“洗錢”犯罪活動(dòng)線索，新型犯罪偵查大隊(duì)、刑警大隊(duì)視頻偵查中隊(duì)、丹陽派出所同步上案展開偵查。

通過大量工作，民警發(fā)現(xiàn)一個(gè)從外省流竄來的“洗錢”團(tuán)伙。10月14日，民警周密布控后“收網(wǎng)”，一舉抓獲趙某等5名團(tuán)伙成員。

隨后，民警循線追蹤，將團(tuán)伙中負(fù)責(zé)“驗(yàn)卡”的刑某和顏某抓獲歸案。經(jīng)查，該團(tuán)伙5天交易“流水”超200余萬元。

另一“車隊(duì)”進(jìn)入警方視線

在偵辦過程中，民警發(fā)現(xiàn)另一個(gè)“洗錢”犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙以祝某、姚某為首，流竄各地、分工明確，采用線上接單、線下將卡主接至銀行取現(xiàn)的方法，為詐騙分子進(jìn)行“洗錢”。因?yàn)樽靼甘址ㄅc第一個(gè)團(tuán)伙相似度極高，民警并案偵查。經(jīng)深入分析研判，查明兩個(gè)團(tuán)伙有共同的“上家”。

通過縝密偵查和審訊，民警逐步摸清了兩個(gè)團(tuán)伙的組織架構(gòu)。犯罪嫌疑人利用銀行卡，通過在銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)、存款等手段，為電信詐騙等非法資金分流“洗白”，俗稱“車隊(duì)”。

經(jīng)查，“車隊(duì)”內(nèi)組織嚴(yán)密分工明確，有與“上線”聯(lián)系的、有與“卡主”聯(lián)系的，還有負(fù)責(zé)盯錢的、取現(xiàn)交接的，另外還有人專門負(fù)責(zé)驗(yàn)卡和開車接送“卡主”。

民警發(fā)現(xiàn)，這些犯罪嫌疑人具有非常強(qiáng)的反偵查意識(shí)，作案過程中隱藏真實(shí)身份，戴帽子、頭盔、口罩等偽裝，通過設(shè)置多個(gè)層級(jí)、環(huán)節(jié)進(jìn)行隔離保護(hù)，給偵破工作帶來很大困難。一旦受害人被騙，將錢匯到詐騙分子指定的賬戶，資金很快就被轉(zhuǎn)移，難以追回。

隨后，民警通過進(jìn)一步偵查摸排，將以祝某、姚某為首的“洗錢車隊(duì)”17名犯罪嫌疑人全部抓獲，扣押作案銀行卡、手機(jī)一部，查扣贓款40余萬元。

高利誘惑下鋌而走險(xiǎn)

案件辦理中，民警發(fā)現(xiàn)，很多涉案人員是在聊天軟件上看到“招聘信息”和“兼職信息”后，抵不住高利誘惑鋌而走險(xiǎn)。

“我的工作就是盯著‘卡主’取錢，干一天給1000元好處費(fèi)?！薄败囮?duì)成員”趙某說，“我知道這錢肯定不是正當(dāng)來的，但是給的傭金多，經(jīng)不住誘惑就去做了。”據(jù)趙某交代，他們都是通過某款聊天軟件群聯(lián)系，根據(jù)“上線”指示與“卡主”進(jìn)行“接頭”，盯著“卡主”進(jìn)入銀行取錢，錢取出來后再根據(jù)群內(nèi)指令在指定位置將錢交給他人。“洗錢車隊(duì)”內(nèi)經(jīng)過“話術(shù)”培訓(xùn)，教“卡主”如何應(yīng)對銀行工作人員問話，以確保能順利取現(xiàn)。

目前，該案已偵查終結(jié)移送審查起訴。

警方提醒：

用自己銀行卡為詐騙分子轉(zhuǎn)移資金是違法犯罪行為。提醒廣大市民，要警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤所誘惑，絕不能為了蠅頭小利將自己的手機(jī)卡、銀行卡、支付賬號(hào)等出租、出借、出售給他人使用，更不能買賣手機(jī)卡、銀行卡和其它支付賬戶，一旦被不法分子用于違法犯罪，將成為犯罪“幫兇”，會(huì)被依法追究法律責(zé)任。對相關(guān)涉案違法犯罪行為，警方將違者必究、一查到底。