英國最大比特幣洗錢案牽扯中國400億非吸案，錢是如何流到國外的？(2)

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2024-04-21 14:30:48 界面新聞

錢志敏隨身攜帶一部裝有加密錢包的黑色聯(lián)想筆記本電腦，該錢包內(nèi)存有事先通過下屬的火幣賬號(hào)轉(zhuǎn)出的比特幣?；谀壳坝邢薜馁Y料和線索，警方初步判斷溫簡與發(fā)生在中國的該案無關(guān)聯(lián)。

錢志敏經(jīng)由老撾逃到英國倫敦后，陸續(xù)將手中的比特幣兌換成英鎊和珠寶等實(shí)物。她曾在中國遭遇車禍，呼吸和行走都有困難，加上語言不通，迫切需要一位當(dāng)?shù)氐娜A人助理。而處于財(cái)務(wù)壓力中的溫簡恰好在華人微信群中發(fā)現(xiàn)了這份開價(jià)4000英鎊月薪的工作邀請(qǐng)，迎來了人生逆襲。

她先是和這位“從事珠寶和房地產(chǎn)生意的”雇主一同搬進(jìn)了倫敦北部富人區(qū)漢普斯特德的一幢豪宅。這里文藝氣息濃郁，17300英鎊的月租金她們一次性就支付了半年。據(jù)溫簡回憶，這位比自己大4歲的同胞每天約有20個(gè)小時(shí)待在床上，并通過筆記本電腦打游戲、購物以及從事比特幣交易。

溫簡最重要的工作就是把錢志敏的比特幣換成的現(xiàn)金，再進(jìn)行大宗消費(fèi)，包括購置奔馳轎車和豪宅，成為奢侈品百貨哈羅德的會(huì)員，甚至帶她周游歐洲。另外，溫簡還把在中國讀書的兒子接到了倫敦，安排進(jìn)入貴族學(xué)校赫思費(fèi)特。這里每學(xué)期學(xué)費(fèi)達(dá)6000英鎊，同樣由錢志敏承擔(dān)。

在此期間，英國金融監(jiān)管局開始打擊通過加密資產(chǎn)進(jìn)行洗錢的犯罪行為。2018年3月，英國政府成立專門工作組，對(duì)加密資產(chǎn)開展調(diào)研。同一年，因未能及時(shí)將比特幣兌換成英鎊，錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價(jià)值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅。最終因資金來歷不明，兩人房子沒買成功，反而引起了警察的關(guān)注。

2018年10月31日清晨，資深反洗錢專家Joe Ryan帶著團(tuán)隊(duì)突襲了兩人在漢普斯特德的住所，查收了筆記本電腦、平板電腦和U盤。錢志敏和溫簡未被拘留，警察也沒有意識(shí)到這些設(shè)備中藏有6.1萬枚比特幣，還在半年后把扣押的假護(hù)照還給了錢志敏。

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