英國(guó)最大比特幣洗錢案牽扯中國(guó)400億非吸案，錢是如何流到國(guó)外的？(3)

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2024-04-21 14:30:48 界面新聞

此后一年多，兩人繼續(xù)把比特幣兌換成現(xiàn)金進(jìn)行消費(fèi)。錢志敏在網(wǎng)上找買家，而后者在線下接頭收取現(xiàn)金，期間累計(jì)獲得40萬(wàn)英鎊。溫簡(jiǎn)的反偵意識(shí)很強(qiáng)，特意告訴買家在沒(méi)有監(jiān)控的場(chǎng)所碰頭。有了現(xiàn)金之后，溫簡(jiǎn)甚至到國(guó)外消費(fèi)，包括在迪拜和意大利物色公寓和海景房，以及前往瑞士購(gòu)買珠寶。

2021年5月，溫簡(jiǎn)被捕歸案，而錢志敏據(jù)信早已離開(kāi)英國(guó)。警方同時(shí)也破解了設(shè)備中的6.1萬(wàn)枚比特幣。此時(shí)距離2018年首次搜查已經(jīng)過(guò)去了兩年多。截至2021年5月30日凌晨，其中有近500枚被挖走。警察還在溫簡(jiǎn)的新住所里搜出一張手寫的便條，上面寫著，“如果他們破解了比特幣代碼，我就完蛋了。”對(duì)此，溫簡(jiǎn)在法庭上解釋稱，被調(diào)查的壓力讓她有了輕生的念頭。

2024年3月18日，在薩瑟克刑事法庭上，面臨13項(xiàng)指控的溫簡(jiǎn)被裁定其中一項(xiàng)洗錢罪名成立，今年5月將面臨最終判決。她當(dāng)庭承認(rèn)自己參與了錢志敏對(duì)比特幣的處理，但對(duì)它們的來(lái)歷毫不知情，并堅(jiān)稱自己是被雇主蒙騙。英國(guó)皇家檢察署已從高等法院獲得針對(duì)溫簡(jiǎn)財(cái)產(chǎn)的凍結(jié)令，并將于今年9月就其處置舉行聽(tīng)證。

而幕后的主謀早已逃之夭夭。溫簡(jiǎn)自稱最后一次見(jiàn)到錢志敏是在2020年8月25日。英國(guó)警察查繳的一本2018年的日記顯示，錢志敏計(jì)劃買下多瑙河西岸不被國(guó)際社會(huì)承認(rèn)的國(guó)家利伯蘭（Liberland），在成為元首后獲得外交豁免權(quán)。還有英國(guó)媒體報(bào)道她被列入了國(guó)際刑警組織紅色通緝名單，但界面新聞經(jīng)過(guò)查詢未獲得相關(guān)信息。

藍(lán)天格銳：瘋狂的非吸往事

英國(guó)法院文件稱，上述洗錢案件涉及的加密貨幣，是錢志敏在中國(guó)實(shí)施的欺詐行為的收益購(gòu)買的。錢志敏出生于1978年9月4日，她在中國(guó)警方開(kāi)始調(diào)查這起欺詐案后逃離了中國(guó)。而這起欺詐案正是當(dāng)年轟動(dòng)一時(shí)的藍(lán)天格銳案。

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