公安部近日發(fā)布提示，一種通過購物卡轉(zhuǎn)移涉詐資金的詐騙洗錢新套路在全國多地高發(fā)。詐騙分子利用購物卡不記名屬性實施詐騙，先誘使受害者購買購物卡，再獲取卡號和密碼，在實施詐騙的同時進行“洗錢”犯罪。

前不久，南京市公安局建鄴分局接到轄區(qū)某超市的一條異常購卡線索。一名男子一次性購買了價值14.5萬元的購物卡，引起了超市工作人員的懷疑。當晚7點多，該男子在兩分鐘內(nèi)連續(xù)購買了這批購物卡，聲稱是為單位發(fā)福利。但他表示發(fā)票相關信息忘在家里了，需要開發(fā)票時再聯(lián)系。工作人員發(fā)現(xiàn)這名男子頻繁操作手機，似乎在發(fā)消息，并且不停催促他們快點清點購物卡。超市管理部門分析后認為他可能遭遇詐騙，于是立即報警。

警方經(jīng)過研判，確認情況異常，隨后與超市聯(lián)系，凍結(jié)了這批購物卡并暫停使用。民警上門核實，但未找到購卡人。為了避免損失，民警撥通了周某的電話，告知他近期涉及電信網(wǎng)絡詐騙的情況。在民警勸說下，周某同意到派出所說明情況。面對詢問，周某解釋稱是幫朋友購買這些購物卡，但之前卻說是公司要發(fā)福利，前后解釋矛盾。

半個多月前，周某在網(wǎng)上瀏覽視頻時下載安裝了一款交友軟件，并在這個平臺上結(jié)識了一名網(wǎng)友，對方將他引入一個刷單做任務的群。剛開始做任務時，周某確實拿到了一些小額返利，便對這個事情深信不疑。當他準備繼續(xù)投入時，對方以賬戶受限或賬戶異常等理由讓他去線下購買購物卡，把卡號和密碼發(fā)給嫌疑人。事發(fā)當晚，周某按照要求購買了14.5萬元的購物卡，并將卡號和密碼拍照發(fā)送給了對方。對方承諾會將這筆金額充值到周某的網(wǎng)絡賬號內(nèi)，第二天連同之前的返利一起返還給他。最終，在民警及時攔截和勸說下，周某認清自己遭遇詐騙的事實，并辦理了購卡費用的退還手續(xù)。

除了周某外，甘肅張掖高臺縣的張女士也遭遇了類似的騙局。她一次性購買了20余張網(wǎng)絡購物卡，被騙手法是打著跨境電商的幌子。快遞員發(fā)現(xiàn)張女士有多件到付快遞，懷疑她可能遭遇電信網(wǎng)絡詐騙，便立即報警。民警找到張女士后了解到，她此前刷視頻時添加了一名陌生網(wǎng)友微信，并在對方推薦下下載了一款所謂的跨境電商軟件。幾天后，張女士看賬戶中收益漸漲，試著提現(xiàn)幾次成功后放下警惕。隨后，對方以提升網(wǎng)店等級和增加貨物品類為由，要求她在真實的電商平臺購買2萬余元的購物卡。對方承諾會給張女士的網(wǎng)店添加相同金額的商品，當有客戶購買商品并確認收貨后，墊付的資金和利潤會直接打入她的賬戶中。經(jīng)民警勸解，張女士最終認識到自己被騙了。

國家反詐中心提醒，近期利用購物卡實施電詐洗錢的案例增多。因為商超購物卡具有匿名性和流動性特點，實施違法犯罪后難以被追查，所以詐騙分子要求受害者將資金轉(zhuǎn)換為購物卡，獲取其卡號和密碼后，通過黑市渠道快速折價套現(xiàn)，完成洗錢。民警提醒，防范此類詐騙，不要點擊未知鏈接或掃描可疑二維碼，避免下載涉詐或木馬病毒軟件，嚴格保密卡號和密碼等核心信息。如有人讓你購買大量購物卡并提供卡號和卡密，說明你已深陷騙局；另外提醒廣大商戶，如有人異常購買大量購物卡，請及時報警。