警惕“假購(gòu)物真洗錢”新型騙局看似完美的生意背后隱藏陷阱

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2025-03-31 20:54:37 我被青春撞了懷

警惕“假購(gòu)物真洗錢”新型騙局看似完美的生意背后隱藏陷阱。你能想象嗎？在看似平常的商業(yè)交易背后，隱藏著一個(gè)巨大的詐騙陷阱。幾萬(wàn)、幾十萬(wàn)的貨品，買家說(shuō)買就買，不講價(jià)、不到店、不驗(yàn)貨，付款還異常爽快。這種“完美”的生意，究竟是天賜良機(jī)，還是一場(chǎng)精心策劃的騙局？

這看似順利的生意實(shí)際上是詐騙和洗錢行為。最近，在武漢市洪山區(qū)的冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)里，一名經(jīng)營(yíng)凍品的商家遇到了一筆讓人摸不著頭腦的大訂單，有個(gè)買家要一次性購(gòu)買7.7噸的凍貨毛肚，并提出了一些異于常規(guī)的交易條件，比如不開發(fā)票和不走對(duì)公賬戶。盡管這些要求讓人起疑，但買家迅速支付了定金，并且在貨物發(fā)出后，又即刻支付了尾款。

商家并沒(méi)有因此松一口氣，反而因?yàn)檫@筆爽快的交易而心生警覺(jué)。經(jīng)過(guò)警方核查發(fā)現(xiàn)，這筆交易并非正常商業(yè)活動(dòng)，而是洗錢詐騙的一環(huán)。這些貨款實(shí)際上來(lái)自四川一名女士被騙的資金。詐騙分子巧妙利用商家作為中轉(zhuǎn)，誘使受害者轉(zhuǎn)賬進(jìn)行洗錢。幸運(yùn)的是，商家及時(shí)報(bào)警，武漢警方迅速與四川警方協(xié)作，成功凍結(jié)了涉事資金并攔截了已發(fā)出的貨物。此次行動(dòng)為打擊以假購(gòu)物實(shí)洗錢的詐騙行徑樹立了典范。

騙子通過(guò)買賣的方式將贓款出手，再將買到的商品倒手，這樣到他們手里的錢就變得干凈了。商家收到贓款后，會(huì)被警方追蹤，他們的賬戶也會(huì)被凍結(jié)。

假購(gòu)物真洗錢的詐騙手段不斷翻新，時(shí)刻威脅著商家和消費(fèi)者的財(cái)產(chǎn)安全。呼吁廣大商家在面對(duì)異常交易時(shí)保持警惕，及時(shí)報(bào)警；也提醒消費(fèi)者提高防范意識(shí)，避免陷入詐騙陷阱。讓我們共同打擊詐騙，守護(hù)財(cái)產(chǎn)安全。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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