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單筆存取超5萬(wàn)或?qū)o(wú)需登記 現(xiàn)金交易規(guī)則調(diào)整(2)

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2025-08-13 10:07:28  揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)

取消5萬(wàn)元現(xiàn)金資金來(lái)源或用途的登記并不意味著反洗錢(qián)監(jiān)管放松。與2022年《管理辦法》相比，《征求意見(jiàn)稿》顯著提升了“高風(fēng)險(xiǎn)”關(guān)鍵詞的頻次，并新增多條強(qiáng)化措施條款，集中火力于真正的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。例如，當(dāng)懷疑客戶或交易涉嫌洗錢(qián)或恐怖融資等高風(fēng)險(xiǎn)情形時(shí)，金融機(jī)構(gòu)不得采取簡(jiǎn)化盡職調(diào)查措施；對(duì)于特定敏感人群，如國(guó)際組織高級(jí)管理人員及其特定關(guān)系人，在具有較高風(fēng)險(xiǎn)情形時(shí)，金融機(jī)構(gòu)也需采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施；此外，金融機(jī)構(gòu)還需建立健全工作機(jī)制，及時(shí)獲取高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)的名單，并對(duì)來(lái)自這些地區(qū)的客戶或交易采取強(qiáng)化盡職調(diào)查措施。

此次公開(kāi)征求意見(jiàn)將持續(xù)至9月3日，業(yè)界普遍預(yù)期在充分吸納市場(chǎng)意見(jiàn)并完善后，《征求意見(jiàn)稿》有望在FATF第五輪互評(píng)估前正式落地，成為中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管邁向“風(fēng)險(xiǎn)為本”精細(xì)化管理的關(guān)鍵一步。

(責(zé)任編輯：0882)
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