境外軟件上拜師學(xué)造假幣獲刑！(2)

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2025-12-02 15:17:10 南京鼓樓檢察院

境外軟件上拜師學(xué)造假幣獲刑

2024年2月1日，我院對李某以涉嫌偽造貨幣罪和出售、購買、運輸假幣罪依法提起公訴。4月26日，法院判處李某有期徒刑十年十個月，并處罰金5萬元，依法沒收作案工具。

案件到此還未結(jié)束，其背后的“洗錢”利益鏈條隨著假幣案件的辦理逐漸浮出水面。

我們發(fā)現(xiàn)，2023年9月18日，李某與其好友朱某之間有一筆3000元的轉(zhuǎn)賬記錄，二人對此無法作出合理解釋。因破壞金融管理秩序犯罪屬洗錢罪七大類上游犯罪范疇，我建議偵查人員對李某名下的銀行卡、微信、支付寶等賬戶交易記錄逐一排查。

經(jīng)共同研判，比對賬戶交易對手，偵查人員發(fā)現(xiàn)二人的共同好友趙某在當(dāng)天也參與轉(zhuǎn)賬往來，具有“即收即轉(zhuǎn)”特點，涉嫌洗錢犯罪。2023年12月8日，我院依法對趙某、朱某涉嫌洗錢罪立案監(jiān)督。

在審查過程中，我院引導(dǎo)公安機關(guān)對其二人主觀明知、職業(yè)經(jīng)歷、接觸上游犯罪程度、商謀內(nèi)容及轉(zhuǎn)賬細(xì)節(jié)等方面繼續(xù)取證，最終查明李某、朱某、趙某三人系共同好友，趙、朱知曉李某無正當(dāng)職業(yè)，對其偽造貨幣之事曾進行勸阻，李某在轉(zhuǎn)賬當(dāng)日還告訴趙某逃避偵查的辦法；而且朱某在證券公司工作，有一定的反洗錢意識和應(yīng)對措施。我院經(jīng)綜合考量，認(rèn)為趙某、朱某主觀上明知是贓款而幫助非法轉(zhuǎn)移，依法應(yīng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。經(jīng)我院提起公訴，2024年9月5日，法院以洗錢罪對趙某、朱某依法作出有罪判決。

我們深知，金融犯罪具有較強的專業(yè)性、復(fù)雜性，案件不能止于辦結(jié)。為此，我院進一步加強與公安機關(guān)、人民銀行反洗錢部門的聯(lián)系，暢通犯罪所得贓款去向的追蹤通道，增強打擊制造假幣、洗錢犯罪的力度；同時通過以案釋法，不斷加強對群眾的反假幣、反洗錢法治教育。

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(責(zé)任編輯：0882)

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