經審計，陳義塔、徐玉燕夫妻二人非法買賣外匯數額為1.05億余元，從中獲利6萬余元。兩人分別被判有期徒刑3年和1年6個月，判處上繳所有非法所得并繳納罰金總計12萬元。
巧合的是，浙江省常山縣人民法院于2016年10月又判罰了一起類似的用ATM機境外取款的案件。被告人徐某等利用自己及他人身份在溫州、麗水等地農村信用社、民生銀行、寧波銀行等辦理200余個銀行賬戶用于買賣外匯。其中222個賬戶作為取現卡賬戶用于在澳門ATM機上取港元。其同伙將取出的港元賣給澳門鴻興電訊等從事買賣外匯的店鋪，澳門店鋪將相應款項的人民幣通過境內銀行賬戶匯入徐某等用于接收賣港元所得的銀行賬戶內(簡稱主卡賬戶)，徐某等再將主卡賬戶內資金通過網銀匯至取現卡，繼續(xù)在澳門ATM機上循環(huán)取現，從中牟利。
經審計，被告人徐某等累計合伙買賣外匯總計1.39億元人民幣，從中獲利近20萬元。徐某被常山縣法院以非法經營罪論處，判處兩年6個月有期徒刑并處以罰金總計12萬元，其非法所得全部沒收并上繳國庫。
第一財經記者通過對比發(fā)現，兩起案件犯案手法驚人地相似，就連接受港元的澳門外匯店鋪都是同一家。判決書顯示，兩起案件中的不法分子均居住在溫州市蒼南縣?；诶娴恼T惑，一種犯罪手法很容易在同一地區(qū)被效仿，然后在局部區(qū)域內迅速蔓延。而第二起案件的判決書中雖未明確指出徐某及其同伙是一家人，但是他的同伙們大多都姓徐。
“家庭式”作案的情況，也出現在廣東東莞。2016年12月宣判的一例就是，周家四口人在住所內秘密開設地下錢莊并非法兌換港元。周姚輝和妻子李映和負責在外接單，女兒周慧儀負責在家使用銀行轉賬，而周姚輝的哥哥周姚佳則負責外出收取客戶的港元支票及支付現金人民幣，分工明確。這一家四口在2014年至2016年間總計接待了21名客戶，共計將3.3億港元兌換成約2.65億元人民幣，以及將約3000萬元人民幣兌換成3780萬元港元，兩年內總計非法經營外匯3.6億元人民幣。
