一些第三方支付平臺(tái)成電信詐騙“洗白”贓款通道，如何打擊防范(2)

2017-03-15 20:30:49 來(lái)源：新華社 A+A-

直到２月底，涉案的第三方支付平臺(tái)才向廈門公安機(jī)關(guān)反饋了涉案賬戶、資金流向等信息。陳幸鷺說(shuō)：“詐騙分子將資金在第三方支付賬戶和銀行賬戶之間多次轉(zhuǎn)移，１個(gè)多月之前已經(jīng)在境外將贓款取現(xiàn)?！?/p>

公安查獲ＰＯＳ機(jī)登記的都是偽造資料

多地公安辦案人員告訴記者，“詐騙分子越來(lái)越多通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移贓款?！叭ツ辏痹轮粒吃?，詐騙分子通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移贓款的案件約占詐騙警情的３８．６％，而從去年１０月至今年２月，這一比例達(dá)到６８．９％?！睆B門反詐騙中心負(fù)責(zé)人胡建躍告訴記者。

在福建漳州和被公安部列為全國(guó)地域性職業(yè)電信詐騙犯罪重點(diǎn)整治地區(qū)的龍巖新羅區(qū)，半數(shù)以上電信詐騙案件贓款流向了第三方支付平臺(tái)。

胡建躍說(shuō)：“很大程度上，打擊、防范電信詐騙是和犯罪分子在‘賽跑’，不能及時(shí)查詢、凍結(jié)涉案資金，往往意味著受害者的損失無(wú)法挽回。由于一些第三方支付平臺(tái)沒(méi)有與警方建立快速查詢、凍結(jié)機(jī)制，公安機(jī)關(guān)必須通過(guò)其總部才能查詢賬戶和資金流向信息，極大影響了打擊成效?！?/p>

“利用第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移贓款手法多種多樣?！睋?jù)公安部刑偵局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，詐騙分子或是通過(guò)第三方支付平臺(tái)，用受害人賬戶內(nèi)資金在網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)購(gòu)物，再將購(gòu)買的商品通過(guò)回收商城洗錢套現(xiàn)；或是將資金在第三方支付平臺(tái)和銀行賬戶間多次轉(zhuǎn)移，最終在銀行ＡＴＭ機(jī)取現(xiàn)；或是通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，將贓款以購(gòu)物名義轉(zhuǎn)到第三方支付公司綁定的ｐｏｓ機(jī)套現(xiàn)。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些第三方支付平臺(tái)管理混亂，為拓展市場(chǎng)，不落實(shí)賬戶、交易實(shí)名制，濫發(fā)ＰＯＳ機(jī)，個(gè)別第三方支付平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)嚴(yán)重滯后，甚至無(wú)法查詢平臺(tái)準(zhǔn)確交易信息、商戶和交易者身份，這些都給詐騙分子可乘之機(jī)。

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