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揭秘地下錢莊手法：一年如何“搬走”9000億(4)

2017-04-05 05:16:26 來源：第一財經(jīng) A+A-

巧合的是，浙江省常山縣人民法院于2016年10月又判罰了一起類似的用ATM機境外取款的案件。被告人徐某等利用自己及他人身份在溫州、麗水等地農(nóng)村信用社、民生銀行、寧波銀行等辦理200余個銀行賬戶用于買賣外匯。其中222個賬戶作為取現(xiàn)卡賬戶用于在澳門ATM機上取港元。其同伙將取出的港元賣給澳門鴻興電訊等從事買賣外匯的店鋪，澳門店鋪將相應(yīng)款項的人民幣通過境內(nèi)銀行賬戶匯入徐某等用于接收賣港元所得的銀行賬戶內(nèi)(簡稱主卡賬戶)，徐某等再將主卡賬戶內(nèi)資金通過網(wǎng)銀匯至取現(xiàn)卡，繼續(xù)在澳門ATM機上循環(huán)取現(xiàn)，從中牟利。

經(jīng)審計，被告人徐某等累計合伙買賣外匯總計1.39億元人民幣，從中獲利近20萬元。徐某被常山縣法院以非法經(jīng)營罪論處，判處兩年6個月有期徒刑并處以罰金總計12萬元，其非法所得全部沒收并上繳國庫。

第一財經(jīng)記者通過對比發(fā)現(xiàn)，兩起案件犯案手法驚人地相似，就連接受港元的澳門外匯店鋪都是同一家。判決書顯示，兩起案件中的不法分子均居住在溫州市蒼南縣?；诶娴恼T惑，一種犯罪手法很容易在同一地區(qū)被效仿，然后在局部區(qū)域內(nèi)迅速蔓延。而第二起案件的判決書中雖未明確指出徐某及其同伙是一家人，但是他的同伙們大多都姓徐。

“家庭式”作案的情況，也出現(xiàn)在廣東東莞。2016年12月宣判的一例就是，周家四口人在住所內(nèi)秘密開設(shè)地下錢莊并非法兌換港元。周姚輝和妻子李映和負(fù)責(zé)在外接單，女兒周慧儀負(fù)責(zé)在家使用銀行轉(zhuǎn)賬，而周姚輝的哥哥周姚佳則負(fù)責(zé)外出收取客戶的港元支票及支付現(xiàn)金人民幣，分工明確。這一家四口在2014年至2016年間總計接待了21名客戶，共計將3.3億港元兌換成約2.65億元人民幣，以及將約3000萬元人民幣兌換成3780萬元港元，兩年內(nèi)總計非法經(jīng)營外匯3.6億元人民幣。

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