揭秘地下錢莊手法：一年如何“搬走”9000億(6)

2017-04-05 05:16:26 來源：第一財(cái)經(jīng) A+A-

更為驚人的是，團(tuán)伙作案起初僅有個(gè)位數(shù)成員，但隨著交易量的增大，這些成員會(huì)發(fā)展身邊的朋友入伙，同時(shí)還會(huì)在“殼公司”賬戶交易過于頻繁的情況下，發(fā)展新的貿(mào)易公司入伙，雪球越滾越大。上述案件就累計(jì)非法買賣外匯2.12億美元。

手法四：無處不在的“黃?！?/p>

用現(xiàn)金直接進(jìn)行外幣兌換的地下錢莊，由于現(xiàn)金攜帶不便等原因，越來越不被犯罪分子所采用，但并非絕跡，而是在一些特殊行業(yè)中“隱秘”地存在著。

2016年9月廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院宣判的一個(gè)案例披露，一香港收魚檔和海南籍或廣東茂名籍漁船進(jìn)行魚貨結(jié)算時(shí)，由于無法用港元直接結(jié)算，不法分子便趁機(jī)作為中間人“幫助”結(jié)算，每當(dāng)有貨款需要兌換時(shí)，不法分子便會(huì)上門去取，然后拿著交易款去到漁船附近的地下錢莊進(jìn)行兌換，此案的錢莊地點(diǎn)在珠海市拱北口岸廣場某商行內(nèi)，有時(shí)也會(huì)在廣場附近路邊?？康能噧?nèi)進(jìn)行匯兌，每月總計(jì)兌換量在100萬元左右，獲利在萬分之五至千分之一之間。

此類非法買賣外匯案件，涉案金額相比前幾類較小，社會(huì)危害性較輕，有相對(duì)固定的交易時(shí)間和場所，因而公安機(jī)關(guān)也比較容易打擊。

嚴(yán)打地下錢莊

通常地下錢莊涉案人員會(huì)被認(rèn)定為在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，依照《中華人民共和國刑法》以及《最高人民法院關(guān)于審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》以非法經(jīng)營罪論處。

《刑法》第二百二十五條規(guī)定，違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

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