銀行行長(zhǎng)為女兒學(xué)業(yè)托關(guān)系被騙3.5億：我不敢報(bào)警(4)

2022-07-14 00:59:52 來源：檢察日?qǐng)?bào)正義網(wǎng) A+A-

至此，在2016年11月至2018年3月這段時(shí)間內(nèi)，趙某河前后共向李某實(shí)施詐騙9次，多次冒充反貪局長(zhǎng)，以教育基金被凍結(jié)、需要制作虛假流水賬目應(yīng)付檢查等借口，先后向李某索要錢財(cái)共2億余元，用于個(gè)人投資酒店、網(wǎng)吧、購房以及購買豪車、奢侈品等。

2018年10月，逐漸發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)的李某如夢(mèng)方醒。得知自己被騙的真相后，他多次催促趙某河歸還錢款，卻被對(duì)方再三拖延。李某明知自己上當(dāng)受騙，卻礙于公職人員身份，擔(dān)心自己用公款為愛女上學(xué)“鋪路”的事暴露后會(huì)落得身陷囹圄的下場(chǎng)，始終未曾報(bào)案，只能自己暗暗吞下這枚苦果?？紤]到趙某河有實(shí)際投資，李某又想出了“以資抵債”化解金融債務(wù)的招數(shù)，想要瞞天過海。

“活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”竟是銀行貸款

超過億元的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，對(duì)一般家庭而言可謂天文數(shù)字。李某作為一名公職人員，這筆巨額經(jīng)費(fèi)從何而來？辦案人員經(jīng)過查證，發(fā)現(xiàn)李某利用擔(dān)任銀行行長(zhǎng)的職務(wù)之便，借助貸款投放和信貸管理等經(jīng)營(yíng)職責(zé)，一次次將手伸向銀行貸款。

為侵吞銀行貸款，李某伙同小舅子孫某某、某公司總經(jīng)理張某訂立攻守同盟，授意孫某某、張某制作偽造的購銷合同等虛假貸款資料，然后違反規(guī)定發(fā)放貸款，形成了具有隱蔽性和欺騙性的資金轉(zhuǎn)移辦法。隨著時(shí)間的推移，李某等三人又想出了借新還舊、還后再貸、冒用他人名義等多種貸款花樣，導(dǎo)致銀行貸款屢屢流失而不被察覺。

自2013年6月至2018年2月，李某伙同孫某某、張某先后偽造26家公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流水、資金證明、貸款資料，并5次冒用他人名義進(jìn)行“頂名貸款”，騙取銀行貸款3.5億元。所有不法所得，除用于李某等人的個(gè)人揮霍外，均被趙某河詐騙得手。截至案發(fā)仍有近3.2億元貸款未能追回，給銀行造成特別重大的經(jīng)濟(jì)損失。

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