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銀行行長為女兒學(xué)業(yè)托關(guān)系被騙3.5億：我不敢報警(5)

2022-07-14 00:59:52 來源：檢察日報正義網(wǎng) A+A-

查清全部詐騙事實

2020年10月30日，時任山東省濱州市檢察院第一檢察部副主任的王超作為承辦檢察官，正式接手此案。鑒于案情復(fù)雜、涉案金額巨大、犯罪行為持續(xù)時間長，辦案檢察官依法提前介入引導(dǎo)偵查取證，終于掌握了趙某河犯罪的整個脈絡(luò)。

在辦案過程中，濱洲市檢察院還向教育部發(fā)函詢問核實“教育基金”及“小數(shù)據(jù)庫”情況，得到了“純屬杜撰，毫無此事”的重要書證，確認了趙某河虛構(gòu)事實的行為。檢察官還聯(lián)系到某市檢察院原反貪局局長本人，對方確認“根本沒有內(nèi)蒙古親戚，并且從來沒有與濱州方面發(fā)生過任何聯(lián)系”。趙某河的姨父霍某也證實“從未違規(guī)接受外甥趙某河的請托為他人辦理上學(xué)事宜”。同時，檢察官通過詢問趙某河的親朋好友，掌握了趙某河多次以“幫助上學(xué)”為由欺騙李某的事實。至此，趙某河實施詐騙的犯罪事實被全部查清。

但面對檢察官的訊問，趙某河百般辯解，稱自己僅是受李某委托從事投資盈利活動，而非詐騙，對于自己冒充反貪局長實施詐騙的犯罪行為也予以否認。在確鑿的證據(jù)面前，最終，趙某河不得不認罪。

2021年1月30日，濱州市檢察院以涉嫌詐騙罪對趙某河提起公訴。與此同時，該院針對辦案中發(fā)現(xiàn)的銀行在監(jiān)管方面存在的漏洞，向涉案銀行發(fā)送了《檢察建議書》，要求銀行結(jié)合前期審批、后期監(jiān)管等工作流程，及時采取措施健全完善監(jiān)管機制。銀行收到檢察建議書后，迅速采取加大貸款審核監(jiān)管力度、開展專項檢查、加強法治教育等舉措，進一步完善了監(jiān)管機制，夯實了干部職工的合規(guī)守矩意識。

2021年11月3日，濱州市中級法院作出一審判決，以詐騙罪判處趙某河無期徒刑。趙某河不服，提起上訴。今年3月11日，山東省高級法院作出終審裁定，駁回趙某河上訴，維持原判。

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