號稱日息1%平臺爆雷 創(chuàng)辦人:已出國 200萬投資者受損
盜用“迪拜黃金與商品交易所”旗號的“DGCX鑫慷嘉”平臺突然爆雷。據(jù)媒體報道，這一平臺共計200萬名投資者參與其中，涉案金額高達(dá)130億元。網(wǎng)傳圖片顯示，在平臺資金無法提現(xiàn)兌付后，公司創(chuàng)辦人黃鑫在會員交流群中高調(diào)宣稱，其本人已在國外。
該事件屬于典型的層壓式龐氏騙局，但“鑫慷嘉”使用USDT（目前全球市占率最高的美元穩(wěn)定幣）為投資單位，要求所有會員在“入金”前先把人民幣兌換為USDT。平臺的內(nèi)部計價、利潤回報及“出金”同樣以USDT為單位。鑒于USDT本身在國際上自由流通，該平臺輕易可把資金調(diào)到世界任何地方，令調(diào)查部門難以追查。
從業(yè)務(wù)模式來看，鑫慷嘉打著虛擬貨幣投資的旗號，利用高額收益吸引消費(fèi)者，單日收益率為1%，并通過設(shè)置高額獎勵大肆發(fā)展下線，根據(jù)下線成員數(shù)量設(shè)置分成比例。來自武漢的投資人黃錚于2025年5月末參與其中，尚未進(jìn)行提現(xiàn)操作，投入的3萬余元已經(jīng)血本無歸。
6月25日之后，鑫慷嘉出現(xiàn)無法提現(xiàn)的情況，次日確認(rèn)系統(tǒng)癱瘓。平臺方回應(yīng)稱“公司被監(jiān)管部門定義為偷稅漏稅，賬戶資金被全部凍結(jié)，無法提現(xiàn)”。用戶想要提現(xiàn)，便需要按照持倉金額的10%進(jìn)行繳稅，依舊是通過充值USDT的方式將資金轉(zhuǎn)入平臺。納稅后每日可產(chǎn)生1%的收益，累計達(dá)到100枚USDT后可以提現(xiàn)，且提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)為50%。盡管不少人認(rèn)為這是平臺收割投資人的最后一把“鐮刀”，但仍有人躍躍欲試。直至6月末，黃鑫在部分投資人所在的群聊中表示，“我已在國外，因?yàn)槟銈兊呢敻慌c智商不相匹配，我要讓你們匹配一下，我只是拿走了你們不屬于符合你們智商的財富”，宣告鑫慷嘉正式停擺。
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