美英制裁太子集團(tuán) 打擊跨國詐騙與洗錢犯罪(3)
陳志與管理太子集團(tuán)控股各子公司的副董事長和財(cái)務(wù)助理密切合作，操控著數(shù)十億美元的非法資金流動(dòng)。這些人共同構(gòu)成了太子集團(tuán)跨國犯罪組織及其核心商業(yè)利益。今天的行動(dòng)針對(duì)多名太子集團(tuán)跨國犯罪組織成員和同伙，包括Guy Chhay、Lei Bo、Ing Dara、Zhu Zhongbiao、Sin Huat Yeo、Zhou Yun、Chen Xiuling、Wei Qianjiang和Thet Li。
由于此次的行動(dòng)，上述被制裁人員在美國境內(nèi)或由美國個(gè)人持有或控制的所有財(cái)產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)權(quán)益均被凍結(jié)，并必須向OFAC報(bào)告。此外，任何由一名或多名被制裁人員直接或間接、單獨(dú)或合計(jì)擁有50%或以上股權(quán)的實(shí)體也將被凍結(jié)。除非獲得OFAC頒發(fā)的一般或特定許可授權(quán)或豁免，否則美國個(gè)人或在美國境內(nèi)（或過境）進(jìn)行的涉及被指定或以其他方式被封鎖人員的任何財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)益的交易，均一般性地受到OFAC法規(guī)的禁止。
此外，與今日被指定的個(gè)人和實(shí)體進(jìn)行某些交易的人員本身也可能面臨制裁或執(zhí)法行動(dòng)。非美國公民也被禁止導(dǎo)致或共謀導(dǎo)致美國公民有意或無意地違反美國制裁，以及從事規(guī)避美國制裁的行為。制裁的最終目的并非懲罰，而是促成行為的積極改變。
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