美英制裁太子集團打擊跨國詐騙與洗錢犯罪(2)

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2025-10-17 18:44:19 鳳凰網(wǎng)

太子集團被認定為跨國犯罪組織。該組織由柬埔寨太子控股集團、其董事長兼首席執(zhí)行官陳志、其親信和商業(yè)伙伴及其核心商業(yè)利益組成，所有這些都是為了推進太子集團跨國犯罪組織的犯罪活動而運作。這家總部位于金邊的跨國企業(yè)集團投資領(lǐng)域涵蓋娛樂、金融和房地產(chǎn)。太子控股集團的宣傳和營銷材料掩蓋了其一系列跨國犯罪行為，包括建造、運營和管理詐騙園區(qū)，并實施大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，其目標受害者遍布全球，包括美國公民。

今天，OFAC還額外制裁了117家太子集團跨國犯罪組織關(guān)聯(lián)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)，其中絕大多數(shù)是離岸空殼公司，未從事任何明顯的實際商業(yè)或業(yè)務(wù)活動，此外還制裁了一名相關(guān)官員。這些實體和個人實際上由太子集團跨國犯罪組織成員公司擁有或控制，或聲稱代表其行事。根據(jù)第13851號行政命令，這些目標被指定為太子集團跨國犯罪組織網(wǎng)絡(luò)的一部分。

美國財政部還針對太子集團跨國犯罪組織網(wǎng)絡(luò)在帕勞發(fā)展的業(yè)務(wù)展開調(diào)查。太子集團與已知的有組織犯罪團伙合作，租賃一座島嶼并設(shè)立度假村。此舉旨在支持帕勞持續(xù)努力，防范跨國有組織犯罪集團的掠奪性投資。

陳志通過太子集團跨國犯罪組織在柬埔寨建立起商業(yè)帝國。他通過太子集團將非法收入與柬埔寨合法經(jīng)濟混在一起，通過遍布全球的100多家空殼公司和控股公司復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)洗錢。在陳志的領(lǐng)導(dǎo)下，太子集團跨國犯罪組織產(chǎn)生的犯罪收入對其表面上合法的商業(yè)活動起到了重要作用，其中大部分業(yè)務(wù)通過太子集團控制的實體開展，包括太子控股集團、太子銀行有限公司和太子寰宇柬埔寨房地產(chǎn)集團有限公司。

太子集團通過一系列跨國犯罪活動獲利，包括性勒索欺詐行為、洗錢、各種詐騙和非法勾當(dāng)、非法網(wǎng)絡(luò)賭博，以及在柬埔寨至少十處詐騙園區(qū)的運營。工人們往往被承諾高薪工作所吸引，但實際上卻被非法拘禁，被迫參與所謂的“殺豬盤”及其他詐騙活動。這些騙局通常會花數(shù)月時間精心培養(yǎng)與受害者的復(fù)雜關(guān)系，獲取他們的信任和信心，然后誘使他們將資金投入由詐騙分子控制的虛假投資平臺。當(dāng)詐騙分子從受害者那里榨取完最后一分錢后，便銷聲匿跡。

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