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工行被罰沒(méi)超4000萬(wàn) 十項(xiàng)違規(guī)遭重罰

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2025-12-20 15:42:27  澎湃新聞

12月19日，央行披露的行政處罰公示顯示，工商銀行因十項(xiàng)違法行為被警告，沒(méi)收違法所得434.570857萬(wàn)元，并罰款3961.5萬(wàn)元。處罰決定于12月10日作出。

工商銀行的十項(xiàng)違法行為包括違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)規(guī)定、賬戶管理規(guī)定、清算管理規(guī)定和特約商戶實(shí)名制管理規(guī)定，以及違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定。此外，還涉及信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定的違規(guī)行為，未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告，與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

此次處罰中，17名責(zé)任人也受到了罰款，金額在2萬(wàn)元至15萬(wàn)元之間，其中4人同時(shí)被警告。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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