佟某某等人非法經(jīng)營案被偵破 跨境洗錢犯罪鏈條曝光(2)
警方介紹，據(jù)佟某某交代，雖然他在美國從事?lián)Q匯活動，但并不知曉JC等人提供的資金具體來源，現(xiàn)有證據(jù)不能確認佟某某明確知道上游資金性質(zhì)。偵查工作中，警方還發(fā)現(xiàn)一些不法分子在大額現(xiàn)金存取、虛擬貨幣交易等方面規(guī)避美方監(jiān)管，已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方，并就在反洗錢領(lǐng)域加強執(zhí)法合作達成共識。
2024年11月26日，公安機關(guān)將此案移送檢察機關(guān)審查起訴。2025年9月，沈陽市皇姑區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告人佟某某和陳某某違反國家有關(guān)法律規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴重，以非法經(jīng)營罪分別判處佟某某有期徒刑一年七個月、陳某某有期徒刑一年四個月，并處罰金。
警方提醒廣大群眾應(yīng)選擇銀行等正規(guī)渠道兌換外匯，同時留學生等出境人員切勿將個人銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶等出借他人，謹防被不法分子利用。
(責任編輯：zx0001)
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