警方介紹,據(jù)佟某某交代,雖然他在美國從事?lián)Q匯活動,但并不知曉JC等人提供的資金具體來源,現(xiàn)有證據(jù)不能確認佟某某明確知道上游資金性質(zhì)。偵查工作中,警方還發(fā)現(xiàn)一些不法分子在大額現(xiàn)金存取、虛擬貨幣交易等方面規(guī)避美方監(jiān)管,已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方,并就在反洗錢領(lǐng)域加強執(zhí)法合作達成共識。
2024年11月26日,公安機關(guān)將此案移送檢察機關(guān)審查起訴。2025年9月,沈陽市皇姑區(qū)人民法院經(jīng)審理認為,被告人佟某某和陳某某違反國家有關(guān)法律規(guī)定,非法買賣外匯,擾亂金融市場秩序,情節(jié)嚴重,以非法經(jīng)營罪分別判處佟某某有期徒刑一年七個月、陳某某有期徒刑一年四個月,并處罰金。
警方提醒廣大群眾應(yīng)選擇銀行等正規(guī)渠道兌換外匯,同時留學生等出境人員切勿將個人銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶等出借他人,謹防被不法分子利用。
日前,遼寧省沈陽市公安局成功偵破“佟某某等人非法經(jīng)營案”。2024年4月,一條美方通報的中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢線索,引起了我國警方高度重視。
2025-12-21 09:19:11公安機關(guān)成功偵破一起美方通報的涉嫌“洗錢”案9月8日,中國反邪教網(wǎng)發(fā)文披露,2024年4月以來,山東省濰坊市安丘市公安機關(guān)成功偵破一起“一貫道”復辟案件
2025-09-09 15:06:08山東警方偵破一起邪教復辟案