中美聯(lián)手偵破非法買賣外匯案跨境協(xié)作顯成效

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2025-12-21 11:33:44 新浪財(cái)經(jīng)

日前，遼寧省沈陽市公安局成功偵破了“佟某某等人非法經(jīng)營案”。

2024年4月，中國警方收到美方通報(bào)，稱中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢。公安部迅速部署遼寧省公安廳開展核實(shí)工作。經(jīng)初步偵查，遼寧省公安廳依法以涉嫌非法經(jīng)營（外匯）犯罪立案，并將案件移交給佟某某等人戶籍所在地沈陽市公安機(jī)關(guān)繼續(xù)偵辦。

圍繞佟某某等人的犯罪線索，沈陽警方成立專案組，克服線索碎片化、境外調(diào)查取證不便及中美法律體系差異等困難，開展了多維度的縝密偵查，迅速固定了重要證據(jù)。2024年5月20日，沈陽警方將企圖潛逃出境的佟某某和陳某某當(dāng)場抓獲。

在案件偵辦過程中，沈陽警方先后派出25個(gè)取證小組，前往16個(gè)省、43個(gè)市對(duì)佟某某和陳某某實(shí)施非法買賣外匯等行為進(jìn)行落地核查。面對(duì)涉及2000余名涉案人員、數(shù)百家公司、4.9萬個(gè)賬戶以及1056萬條交易記錄的龐大復(fù)雜數(shù)據(jù)，專案組抽絲剝繭，不斷完善證據(jù)鏈條，最終全面查清了佟某某和陳某某等人非法買賣外匯等犯罪事實(shí)。

自2017年以來，佟某某等人在美國開設(shè)車行銷售汽車并為購車客戶提供人民幣和美元兌換服務(wù)，后期轉(zhuǎn)為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動(dòng)。2020年1月至2021年6月期間，佟某某主要采取“對(duì)敲”方式，指使居住在中國境內(nèi)的陳某某等人利用在國內(nèi)辦理的多張銀行卡接收換匯轉(zhuǎn)賬。資金到賬后，佟某某在美國向換匯人或其親屬支付美元現(xiàn)金，收取1%—2%手續(xù)費(fèi)。經(jīng)審計(jì)，佟某某通過境內(nèi)銀行卡實(shí)施非法買賣外匯金額合計(jì)1600余萬元人民幣。

佟某某供述，在美國經(jīng)營車行期間結(jié)識(shí)了墨西哥商人JC。JC得知佟某某因給他人換匯需要美元現(xiàn)金，提出用美元現(xiàn)金購買虛擬貨幣。于是，佟某某指使陳某某通過多種渠道購買比特幣、泰達(dá)幣等虛擬貨幣后，賣給JC換取美元現(xiàn)金。佟某某還為有大額換匯需求的留學(xué)生、商人以及美國當(dāng)?shù)氐囊恍┵€客提供換匯服務(wù)。

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