电竞下注-中国电竞赛事及体育赛事平台

中華網(wǎng) china.com

中美聯(lián)手偵破非法買賣外匯案 跨境協(xié)作顯成效(2)

關(guān)鍵詞：
2025-12-21 11:33:44  新浪財(cái)經(jīng)

據(jù)佟某某交代，他并不知曉JC等人提供的資金具體來源，現(xiàn)有證據(jù)也不能確認(rèn)佟某某明確知道上游資金性質(zhì)。偵查工作中，警方發(fā)現(xiàn)一些不法分子在大額現(xiàn)金存取、虛擬貨幣交易等方面規(guī)避美方監(jiān)管，已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方，并就在反洗錢領(lǐng)域加強(qiáng)執(zhí)法合作達(dá)成共識(shí)。

2024年11月26日，公安機(jī)關(guān)將此案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。2025年9月，沈陽市皇姑區(qū)人民法院審理認(rèn)為，被告人佟某某和陳某某違反國家有關(guān)法律規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，以非法經(jīng)營罪分別判處佟某某有期徒刑一年七個(gè)月、陳某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金。

警方提醒廣大群眾應(yīng)選擇銀行等正規(guī)渠道兌換外匯，同時(shí)，留學(xué)生等出境人員切勿將個(gè)人銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶等出借他人，謹(jǐn)防被不法分子利用。

(責(zé)任編輯：zx0001)
關(guān)閉

研究稱高果糖間接“喂養(yǎng)"癌細(xì)胞 代謝轉(zhuǎn)化成關(guān)鍵

研究稱高果糖間接喂養(yǎng)"癌細(xì)胞2026-01-19 11:24:09

盧浮宮失竊案最新監(jiān)控畫面曝光 4分鐘內(nèi)珠寶被盜

盧浮宮失竊案最新監(jiān)控畫面曝光2026-01-19 11:23:29

韓國青瓦臺(tái)更換政務(wù)首席秘書 洪翼杓接任引發(fā)關(guān)注

韓國青瓦臺(tái)更換政務(wù)首席秘書2026-01-19 11:21:43

歐美因格陵蘭島再掀貿(mào)易戰(zhàn) 市場(chǎng)波動(dòng)加劇

歐美因格陵蘭島再掀貿(mào)易戰(zhàn)2026-01-19 11:18:56

應(yīng)屆生的求職反轉(zhuǎn)記 從屢屢碰壁到成功入職

應(yīng)屆生的求職反轉(zhuǎn)記2026-01-19 11:12:14

美國移民執(zhí)法政治化的結(jié)構(gòu)性裂變 街頭沖突映射深層分裂

美國移民執(zhí)法政治化的結(jié)構(gòu)性裂變2026-01-19 11:02:48

臺(tái)退將稱殲20將改變西太軍力平衡

臺(tái)退將稱殲20將改變西太軍力平衡2026-01-19 09:45:57

德15名軍事人員格陵蘭島停留44小時(shí) 秘密撤離引發(fā)猜測(cè)

德15名軍事人員格陵蘭島停留44小時(shí)2026-01-19 11:20:31

神20返回任務(wù)圓滿成功 艙內(nèi)物品狀態(tài)良好

神20返回任務(wù)圓滿成功2026-01-19 10:55:16

韓國青瓦臺(tái)更換政務(wù)首席秘書 洪翼杓接任引發(fā)關(guān)注

韓國青瓦臺(tái)更換政務(wù)首席秘書2026-01-19 11:21:43

日媒曝中國要求日企提交更詳盡材料 稀土出口受限引發(fā)連鎖反應(yīng)

日媒曝中國要求日企提交更詳盡材料2026-01-19 10:56:18

現(xiàn)場(chǎng)畫面：車廂側(cè)翻、乘客跳窗逃生 西班牙高鐵脫軌已致21人死亡 百余人受傷

現(xiàn)場(chǎng)畫面,車廂側(cè)翻,乘客跳窗逃生西班牙高鐵脫軌已致21人死亡2026-01-19 11:15:53

現(xiàn)貨金銀漲瘋了 雙雙創(chuàng)歷史新高

現(xiàn)貨金銀漲瘋了2026-01-19 11:10:35

小米新SU7刷新24小時(shí)耐力挑戰(zhàn)紀(jì)錄 三電系統(tǒng)實(shí)力強(qiáng)勁

小米新SU7刷新24小時(shí)耐力挑戰(zhàn)紀(jì)錄2026-01-19 11:17:44

歐洲被美國逼到墻角 被迫尋求與俄對(duì)話

歐洲被美國逼到墻角2026-01-19 09:50:36

盧浮宮失竊案最新監(jiān)控畫面曝光 4分鐘內(nèi)珠寶被盜

盧浮宮失竊案最新監(jiān)控畫面曝光2026-01-19 11:23:29

血戰(zhàn)利曼！15公里戰(zhàn)線烏軍只部署千人 烏軍防線告急

血戰(zhàn)利曼,15公里戰(zhàn)線烏軍只部署千人2026-01-19 10:23:22

德：將同歐洲伙伴應(yīng)對(duì)美加稅 歐盟反制清單激活

德將同歐洲伙伴應(yīng)對(duì)美加稅2026-01-19 10:59:27

美國邀約60國加入特朗普版聯(lián)合國 引發(fā)多方謹(jǐn)慎回應(yīng)

美國邀約60國加入特朗普版聯(lián)合國2026-01-19 11:24:17

廣西大明山溪水變色被污染系謠言 茶色溪水自然形成

廣西大明山溪水變色被污染系謠言2026-01-19 11:14:02

南部戰(zhàn)區(qū)發(fā)聲：完全正當(dāng)合法 無人機(jī)正常訓(xùn)練

南部戰(zhàn)區(qū)發(fā)聲,完全正當(dāng)合法2026-01-19 09:41:19

政府背書的惠民保為啥賣不動(dòng)了 參保者“獲得感”不足

政府背書的惠民保為啥賣不動(dòng)了2026-01-19 11:20:15

俄稱打擊烏能源交通基礎(chǔ)設(shè)施 瞄準(zhǔn)戰(zhàn)爭命脈

俄稱打擊烏能源交通基礎(chǔ)設(shè)施2026-01-19 11:23:54

神二十成功著陸 應(yīng)急救援彰顯航天韌性

神二十成功著陸2026-01-19 09:50:07

伊朗最高領(lǐng)袖：美國和以色列是伊朗暴力事件幕后黑手 指責(zé)特朗普造成傷亡

伊朗最高領(lǐng)袖,美國和以色列是伊朗暴力事件幕后黑手2026-01-19 10:44:46

伊朗緊急發(fā)出“全面戰(zhàn)爭”警告 局勢(shì)緊張升級(jí)

伊朗緊急發(fā)出全面戰(zhàn)爭警告2026-01-19 11:11:19

00后幫百位聽障人士走出無聲世界 用影像為百位聽障者打開世界的聲音

00后幫百位聽障人士走出無聲世界2026-01-19 11:18:40

研究稱高果糖間接“喂養(yǎng)"癌細(xì)胞 代謝轉(zhuǎn)化成關(guān)鍵

研究稱高果糖間接喂養(yǎng)"癌細(xì)胞2026-01-19 11:24:09

韓媒：東亞球隊(duì)在西亞刮起“東風(fēng)” 東亞足球崛起新篇

韓媒,東亞球隊(duì)在西亞刮起東風(fēng)2026-01-19 11:15:26

相關(guān)新聞