據(jù)佟某某交代,他并不知曉JC等人提供的資金具體來源,現(xiàn)有證據(jù)也不能確認(rèn)佟某某明確知道上游資金性質(zhì)。偵查工作中,警方發(fā)現(xiàn)一些不法分子在大額現(xiàn)金存取、虛擬貨幣交易等方面規(guī)避美方監(jiān)管,已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方,并就在反洗錢領(lǐng)域加強(qiáng)執(zhí)法合作達(dá)成共識(shí)。
2024年11月26日,公安機(jī)關(guān)將此案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。2025年9月,沈陽市皇姑區(qū)人民法院審理認(rèn)為,被告人佟某某和陳某某違反國家有關(guān)法律規(guī)定,非法買賣外匯,擾亂金融市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重,以非法經(jīng)營罪分別判處佟某某有期徒刑一年七個(gè)月、陳某某有期徒刑一年四個(gè)月,并處罰金。
警方提醒廣大群眾應(yīng)選擇銀行等正規(guī)渠道兌換外匯,同時(shí),留學(xué)生等出境人員切勿將個(gè)人銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶等出借他人,謹(jǐn)防被不法分子利用。
2025年11月26日,中國禁毒部門根據(jù)美國緝毒署通報(bào)的線索,在深圳鹽田港一可疑國際貨柜中,成功查獲毒品可卡因430公斤。目前該案正在進(jìn)一步偵辦中
2025-12-16 10:37:17中美禁毒部門合作偵破走私可卡因案