電詐頭目陳志落網(wǎng)已被遣送回中國跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)被摧毀

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2026-01-09 07:50:08 每日經(jīng)濟(jì)新聞

陳志，太子集團(tuán)創(chuàng)始人兼董事長，在柬埔寨被捕后被遣送回中國接受調(diào)查。此前，美國當(dāng)局指控太子集團(tuán)涉及大規(guī)模投資詐騙和洗錢等跨國犯罪，并申請沒收陳志持有的約150億美元比特幣資產(chǎn)。面對各國制裁壓力，太子集團(tuán)聲明駁斥所有指控，稱相關(guān)調(diào)查“毫無根據(jù)”，質(zhì)疑其意圖“非法沒收數(shù)十億美元資產(chǎn)”。然而，美英兩國已于10月聯(lián)手實(shí)施制裁，其他國家和地區(qū)也陸續(xù)跟進(jìn)調(diào)查。

陳志是福建籍華裔，2009年進(jìn)入柬埔寨市場，2015年正式成立太子集團(tuán)。短短十年間，他打造出涵蓋地產(chǎn)、金融、能源、通訊及銀行等多領(lǐng)域的商業(yè)版圖。集團(tuán)旗下?lián)碛刑臃康禺a(chǎn)集團(tuán)、太子銀行和Awesome全球投資集團(tuán)等知名子公司。太子集團(tuán)自稱為一家跨國商業(yè)集團(tuán)，在柬埔寨布局度假村與酒店等項(xiàng)目。但實(shí)際上，該集團(tuán)使用虛假的招聘廣告誘騙工人，然后以酷刑強(qiáng)迫他們進(jìn)行電信詐騙。工人則誘騙受害者們轉(zhuǎn)移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報(bào)。自2015年起，陳志利用太子集團(tuán)遍布30多個(gè)國家/地區(qū)的龐大商業(yè)網(wǎng)絡(luò)作為掩護(hù)，在柬埔寨秘密建造并運(yùn)營了至少十個(gè)強(qiáng)制勞動(dòng)詐騙園區(qū)。許多來自世界各地的工人被誘騙至此，遭到囚禁、酷刑，并被迫從事大規(guī)模的加密貨幣投資詐騙活動(dòng)（俗稱“殺豬盤”），騙取了數(shù)十億美元。為了將詐騙效率最大化，園區(qū)內(nèi)還設(shè)有專業(yè)的“手機(jī)農(nóng)場”，其中兩個(gè)設(shè)施就擁有1250部手機(jī)，控制著約76000個(gè)社交媒體賬戶。

太子集團(tuán)頻繁使用暴力手段維護(hù)詐騙基地的運(yùn)轉(zhuǎn)。在一次事件中，陳志批準(zhǔn)毆打一名在基地“制造麻煩”的人，但指示“不要打死”，并補(bǔ)充說“我們必須盯著他們，不要讓他們逃跑”。起訴書中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見明顯傷痕。起訴書稱，2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報(bào)道與太子集團(tuán)有關(guān)。

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