跨境賭詐犯罪集團(tuán)頭目陳志已被采取強(qiáng)制措施中柬合作打擊跨國犯罪

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2026-01-09 14:58:05 環(huán)球時報

7日，在柬埔寨有關(guān)部門的支持配合下，中國公安部派出工作組成功將重大跨境賭詐犯罪集團(tuán)頭目陳志從柬埔寨金邊押解回國。經(jīng)查，陳志犯罪集團(tuán)涉嫌開設(shè)賭場、詐騙、非法經(jīng)營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，陳志已被依法采取強(qiáng)制措施，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。

柬埔寨新聞社援引柬埔寨內(nèi)政部公告稱，為配合打擊跨國犯罪，應(yīng)中國有關(guān)部門請求，柬方已于日前逮捕了太子控股集團(tuán)主席陳志。在此之前，柬方與中國有關(guān)部門已開展數(shù)月聯(lián)合調(diào)查合作。另據(jù)柬埔寨國家銀行公告，太子集團(tuán)旗下的太子銀行已進(jìn)入清算程序，被勒令禁止開展任何銀行業(yè)務(wù)，包括接受存款及提供貸款。

柬埔寨內(nèi)政部發(fā)布的公告提及，陳志此前獲得的柬埔寨國籍已于2025年12月被撤銷。陳志1987年出生于中國福建，后移居柬埔寨，先后創(chuàng)辦過網(wǎng)吧、小額貸款機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)后來轉(zhuǎn)型為商業(yè)銀行“太子銀行”。其創(chuàng)立的太子集團(tuán)業(yè)務(wù)擴(kuò)展至房地產(chǎn)開發(fā)、賭場等。

去年10月，陳志在紐約布魯克林聯(lián)邦法院被控犯有電信詐騙和洗錢罪行。美方同時要求沒收從這些犯罪活動中繳獲的12.7萬枚比特幣（當(dāng)時估值約150億美元）。英國政府也凍結(jié)了陳志位于倫敦北部的一處價值約1200萬英鎊的住宅、倫敦金融城一處價值約1億英鎊的辦公樓及多處住宅物業(yè)。

中國公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將于近期公開通緝首批陳志犯罪集團(tuán)骨干成員，堅決將在逃人員緝捕歸案。8日，中國公安部新聞發(fā)言人在新聞發(fā)布會上表示，2025年全國公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，共偵破有關(guān)案件25.8萬起，累計抓獲詐騙集團(tuán)幕后“金主”、頭目和骨干等542名，近期又公開通緝了100名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在逃“金主”和骨干。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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