犯罪團(tuán)伙利用快遞洗錢逾150萬元 警方成功打掉新型洗錢團(tuán)伙(2)
該洗錢團(tuán)伙的核心操作模式是：境外詐騙分子誘騙受害人購買手機(jī)、相機(jī)等高價商品寄往指定地址，再安排專人充當(dāng)收件人取貨銷贓，以此洗白詐騙贓款。為逃避打擊，取貨人員從不親自出面簽收快遞件，而是委托跑腿人員代取。因高價快遞件按規(guī)定需本人當(dāng)面簽收，該團(tuán)伙遂以每單50元好處費(fèi)拉攏快遞站長鄧某等人入伙，甚至安排團(tuán)伙成員應(yīng)聘快遞員，以合法身份配送涉詐快遞件。
該團(tuán)伙分工配合上演“假簽收”戲碼來躲避平臺監(jiān)管。配送時，快遞員假意撥打收件人電話，收件人（取手）則謊稱不在家，授意跑腿小哥代簽，同時將通話全程錄音上傳系統(tǒng)，制造合規(guī)簽收的假象。自2025年10月以來，該團(tuán)伙以此方式違規(guī)轉(zhuǎn)運(yùn)涉詐快遞件70余件，涉案金額超過150萬元。
目前，張某等7名嫌疑人已被依法拘留。
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