犯罪團(tuán)伙利用快遞洗錢逾150萬(wàn)元 警方成功打掉新型洗錢團(tuán)伙。近日，武漢洪山警方成功打掉一個(gè)依托快遞行業(yè)開展新型洗錢活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙，抓獲7名嫌疑人，查處涉詐快遞件70余件，涉案金額逾150萬(wàn)元。

4月5日，上海市民沈先生因急需資金周轉(zhuǎn)，輕信網(wǎng)絡(luò)信貸套現(xiàn)騙局。騙子謊稱可通過網(wǎng)購(gòu)協(xié)助沈先生套現(xiàn)，讓沈先生貸款下單購(gòu)買商品寄至他們的指定地址，待他們轉(zhuǎn)賣后扣除1%手續(xù)費(fèi)，再把貨款轉(zhuǎn)給沈先生。沈先生信以為真，通過信貸購(gòu)買了2部手機(jī)，支付9998元后把手機(jī)寄往武漢市洪山區(qū)某小區(qū)。

次日，快遞信息顯示手機(jī)正在配送中，沈先生催促對(duì)方返款卻遭拒絕，對(duì)方還要求他繼續(xù)網(wǎng)購(gòu)，否則不予退款。沈先生察覺被騙后立即報(bào)警，當(dāng)?shù)鼐綄讣€索移交武漢市公安局洪山區(qū)分局青菱街白沙洲市場(chǎng)派出所處理。

經(jīng)查，該涉詐快遞件距送達(dá)指定地點(diǎn)僅剩40分鐘時(shí)間，民警迅速開展攔截行動(dòng)。民警周靖朝立即前往收件地址布控，蹲守半小時(shí)后，當(dāng)場(chǎng)抓獲從跑腿人員手中領(lǐng)取涉詐快遞件的嫌疑人張某，成功攔截2部涉案手機(jī)。

人贓并獲后，張某仍拒不交代犯罪事實(shí)。民警全面梳理其手機(jī)聊天記錄、代取快遞清單等證據(jù)，構(gòu)建完整證據(jù)鏈，最終攻破其心理防線。張某如實(shí)供述了代取快遞件洗錢的犯罪行為，并交代某快遞站站長(zhǎng)鄧某已被團(tuán)伙收買，鄧某負(fù)責(zé)協(xié)助團(tuán)伙成員違規(guī)處理涉詐快遞件。民警循線追擊，當(dāng)即抓獲涉案快遞站長(zhǎng)鄧某、快遞員及其他取貨人員，同步攔截7件涉詐快遞件。

案件偵辦中，張某拒不透露上線信息，偵查陷入僵局。民警轉(zhuǎn)變偵查思路，通過回溯張某的活動(dòng)軌跡，從其同行人員中尋找突破口。排查中，發(fā)現(xiàn)跑分前科人員夏某與嫌疑人張某交際密切。4月8日，抓捕時(shí)機(jī)成熟，民警集中收網(wǎng)，將夏某等3名嫌疑人抓獲歸案。

該洗錢團(tuán)伙的核心操作模式是：境外詐騙分子誘騙受害人購(gòu)買手機(jī)、相機(jī)等高價(jià)商品寄往指定地址，再安排專人充當(dāng)收件人取貨銷贓，以此洗白詐騙贓款。為逃避打擊，取貨人員從不親自出面簽收快遞件，而是委托跑腿人員代取。因高價(jià)快遞件按規(guī)定需本人當(dāng)面簽收，該團(tuán)伙遂以每單50元好處費(fèi)拉攏快遞站長(zhǎng)鄧某等人入伙，甚至安排團(tuán)伙成員應(yīng)聘快遞員，以合法身份配送涉詐快遞件。

該團(tuán)伙分工配合上演“假簽收”戲碼來躲避平臺(tái)監(jiān)管。配送時(shí)，快遞員假意撥打收件人電話，收件人（取手）則謊稱不在家，授意跑腿小哥代簽，同時(shí)將通話全程錄音上傳系統(tǒng)，制造合規(guī)簽收的假象。自2025年10月以來，該團(tuán)伙以此方式違規(guī)轉(zhuǎn)運(yùn)涉詐快遞件70余件，涉案金額超過150萬(wàn)元。

目前，張某等7名嫌疑人已被依法拘留。