轉(zhuǎn)走儲(chǔ)戶1800萬(wàn)員工被采取強(qiáng)制措施銀行內(nèi)控漏洞凸顯

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2026-05-02 12:48:12 新民晚報(bào)

近日，吉林省原扶余惠民村鎮(zhèn)銀行（現(xiàn)已更名為吉林農(nóng)商銀行扶余支行）發(fā)生的千萬(wàn)存款莫名流失事件經(jīng)媒體報(bào)道后引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。4月30日，吉林農(nóng)商銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行對(duì)相關(guān)存款事件高度重視，正全力配合司法機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查，依法依規(guī)推進(jìn)處置。涉案員工趙某麗已被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施。被盜取的儲(chǔ)戶存款由公安機(jī)關(guān)依法追查追繳；針對(duì)客戶合理訴求，該行將嚴(yán)格遵循“存款自愿、取款自由”原則，不等待司法結(jié)論，依法合規(guī)保障客戶合法權(quán)益。

此次事件暴露出原扶余惠民村鎮(zhèn)銀行在內(nèi)控合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面存在明顯漏洞和短板。吉林農(nóng)商銀行在吸收合并原扶余惠民村鎮(zhèn)銀行后，已第一時(shí)間就相關(guān)問(wèn)題報(bào)案，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理。該行將深刻汲取教訓(xùn)，全面排查內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，完善制度流程，強(qiáng)化合規(guī)管控，堅(jiān)決杜絕同類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。

扶余市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施、批準(zhǔn)逮捕并移送審查起訴，案件尚未正式進(jìn)入公訴階段，具體案情暫不便對(duì)外披露。

此前，吉林省的陳冰求助稱，半年前她將1000萬(wàn)元現(xiàn)金存入扶余惠民村鎮(zhèn)銀行，如今存款卻離奇失蹤。她的存款丟失不久后，儲(chǔ)戶王女士也遇到了相似的情況，存在該行的800萬(wàn)元存款去向不明。幾個(gè)月過(guò)去了，兩人這1800萬(wàn)元存款何時(shí)能取出？至今銀行方面也沒(méi)有一個(gè)回復(fù)。

陳冰告訴記者，2025年10月28日，她在扶余惠民村鎮(zhèn)銀行存入了1000萬(wàn)元，辦理了七天通知存款儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)。一個(gè)月多后，她計(jì)劃使用這筆資金時(shí)，發(fā)現(xiàn)手機(jī)銀行無(wú)法登錄。前往營(yíng)業(yè)廳查詢后，她被告知銀行卡已掛失，賬戶內(nèi)僅余一萬(wàn)多元。銀行記錄顯示，她手中的這張銀行卡是2025年10月20日辦理的，12月13日辦理了掛失，同時(shí)在當(dāng)天補(bǔ)辦了新卡，并將卡里1000萬(wàn)元的七天通知存款辦理贖回，轉(zhuǎn)給了一個(gè)名為趙某麗的人。

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