公安部公布打擊經(jīng)濟(jì)犯罪20起典型案例嚴(yán)打金融“黑灰產(chǎn)”(4)

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2026-05-20 13:44:19 中國銀行保險(xiǎn)報(bào)

四川劉某余涉嫌系列合同詐騙案中，成都市多地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k劉某余涉嫌系列合同詐騙案。經(jīng)查，劉某余以非法占有為目的，通過偽造合同協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照及私刻印章等手段，騙取受害人和受害企業(yè)共計(jì)3270萬元。公安機(jī)關(guān)將劉某余抓獲歸案，查封、扣押涉案房產(chǎn)、車輛價(jià)值2500萬元，案件已經(jīng)進(jìn)入審判階段。

上海吳某等人非國家工作人員受賄案中，上海市公安局浦東分局立案?jìng)赊k吳某等人涉嫌非國家工作人員受賄案。經(jīng)查，吳某、劉某麟在擔(dān)任某科技企業(yè)采購總監(jiān)、高級(jí)采購工程師期間，多次收受供應(yīng)商賄賂款共900萬元。公安機(jī)關(guān)將吳某等5名犯罪嫌疑人抓獲歸案，浦東區(qū)人民法院以非國家工作人員受賄罪判處吳某有期徒刑五年，并處罰金五十萬元，其他相關(guān)人員被追究刑事責(zé)任。

中國從南非引渡犯罪嫌疑人陳某某案中，崇明分局立案?jìng)赊k陳某某涉嫌非法經(jīng)營案。經(jīng)查，陳某某非法從事人民幣與南非蘭特兌換業(yè)務(wù)，涉案金額4900萬元。案發(fā)前，陳某某逃至境外。南非警方抓獲陳某某后，中方提出引渡請(qǐng)求。南非法院裁決向中方引渡陳某某，中國公安機(jī)關(guān)將其引渡回國，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

金某靈公司違規(guī)披露重要信息、欺詐發(fā)行證券案，某會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供虛假證明文件案中，公安部證券犯罪偵查局第二分局立案?jìng)赊k金某靈公司違規(guī)披露重要信息案。經(jīng)查，金某靈公司董事長季某伙同財(cái)務(wù)總監(jiān)袁某等人虛增各年度營業(yè)收入和利潤，連續(xù)六年對(duì)外披露虛假年度報(bào)告，虛增利潤總額近8.2億元。公安機(jī)關(guān)將季某、袁某等10名犯罪嫌疑人抓獲歸案，上海市第三中級(jí)人民法院以違規(guī)披露重要信息、欺詐發(fā)行證券罪分別判處季某、袁某等主犯有期徒刑六年、四年八個(gè)月。某華會(huì)計(jì)師事務(wù)所廣州分所構(gòu)成單位犯罪，范某、胡某等主犯被判處有期徒刑三年六個(gè)月、二年。

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