公安部公布打擊經(jīng)濟(jì)犯罪20起典型案例嚴(yán)打金融“黑灰產(chǎn)”(2)

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2026-05-20 13:44:19 中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)

浙江王某等人洗錢案中，杭州市公安局立案?jìng)赊k王某等人涉嫌洗錢案。經(jīng)查，王某、沈某等人為首的犯罪團(tuán)伙協(xié)助戴某轉(zhuǎn)移非法集資涉案資金9億元。公安機(jī)關(guān)將王某、沈某等20名犯罪嫌疑人抓獲歸案。杭州市臨平區(qū)人民法院以洗錢罪陸續(xù)對(duì)王某等主犯依法判處有期徒刑。

江蘇劉某英等人偽造貨幣案中，連云港市公安局立案?jìng)赊k劉某英等人涉嫌偽造貨幣案。經(jīng)查，劉某英伙同于某等人銷售用于制作假幣的防偽紙張，累計(jì)銷售18萬余張。公安機(jī)關(guān)打掉假幣窩點(diǎn)20余個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)收繳假人民幣近300萬元。贛榆區(qū)人民法院以偽造貨幣罪判處劉某英有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金。二審維持原判。

山東王某等人涉嫌貸款詐騙案中，青島市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k王某等人涉嫌貸款詐騙案。經(jīng)查，王某、程某某等人通過偽造銀行流水、房屋產(chǎn)權(quán)證等手段，詐騙銀行購(gòu)房貸款，涉案總金額1.2億余元。公安機(jī)關(guān)將王某、程某某等50名犯罪嫌疑人抓獲歸案，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

河南李某某等人保險(xiǎn)詐騙案中，商丘市、周口市公安機(jī)關(guān)偵辦李某某“人傷黃牛”中介團(tuán)伙保險(xiǎn)詐騙案。該團(tuán)伙誘騙交通事故傷者簽訂《事故理賠代理協(xié)議》，騙取多家保險(xiǎn)公司理賠資金累計(jì)逾億元。公安機(jī)關(guān)將李某某等11名犯罪嫌疑人抓獲歸案，永城市人民法院以保險(xiǎn)詐騙罪判處李某某等人有期徒刑，并處罰金。

湖北羅某某等人騙取出口退稅案中，荊門市公安局立案?jìng)赊k羅某某等人涉嫌騙取出口退稅案。經(jīng)查，羅某某伙同盧某、張某某等人通過虛假申報(bào)出口騙取出口退稅達(dá)1.5億元。公安機(jī)關(guān)將羅某某等37名犯罪嫌疑人抓獲歸案。荊門市中級(jí)人民法院判處羅某某無期徒刑，鐘祥市人民法院判處盧某、張某某等人有期徒刑一年至十二年不等。二審法院全部維持原判。

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